廣東破獲涉900億元地下錢莊案

發稿時間:2017/11/24 12:24

最新更新:2017/11/24 12:24

字級: 字級縮小字級放大

(中央社台北24日電)中國廣東省韶關市警方日前破獲一起涉案逾人民幣200億元(約合新台幣900億元)的特大地下錢莊案,高達萬餘人涉案。此事凸顯中國資金外流問題的嚴重性。

綜合新華社和中新網報導,警方表示,中國人民銀行韶關中心支行7月時移送一條可疑交易線索到韶關市公安局,指某鍾姓民眾於2011年8月在韶關某金融機構開設帳戶,並在至2012年的一年多內,主要接受沈某等人的資金轉入或現金存入。

此後自2013年至2015年間,帳戶未發生任何交易;到2016年,帳戶短時間內發生121筆交易,而且資金呈快入快出的特點,涉及人民幣9853萬元,涉嫌地下錢莊交易。

警方調查發現,這個帳戶開戶以來專門接收名叫沈某的男子前往澳門涉賭資金的轉帳。自2016年1月以來,沈某每次前往澳門賭博,先將賭資轉入鍾某為他開立的帳戶,再由犯罪集團成員透過多次轉帳兌換成港幣,在澳門交付給沈某,共計近5000萬元。

警方表示,這個地下錢莊規模龐大,涉案人達萬餘名,控制了非法虛假帳戶148個,遍及20多個省份,涉案金額200多億元。犯罪嫌疑人主要利用港幣和人民幣的匯率變化獲取暴利。

韶關市公安局11月9日在韶關、珠海、茂名3地收網,拘捕7名嫌犯,查封凍結非法帳戶148個,凍結涉案資金3000多萬元。

有分析說,此事只是中國資本外流的冰山一角,凸顯資金外流問題的嚴重性。

警方則表示,本次偵破案件還牽涉出一批洗錢、非法經營外匯、非法買賣公民個人資訊等犯罪線索。案件正在進一步調查中。1061124

TOP