洗錢防制組織Q4評鑑 期交所強化法治查核

發稿時間:2018/01/11 20:46

最新更新:2018/01/11 20:46

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(中央社記者韋樞台北11日電)亞太洗錢防制組織(APG)將於今年第4季到台灣實地評鑑,台灣期貨交易所繃緊神經,從去年起加強打擊資恐和防制洗錢知識與技能,將不斷輔導期貨業者,改正未完善之處。

期交所表示,9日邀請行政院金管會證期局、檢查局等法制人員分別講授洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點、期貨業洗錢防制與打擊資恐作業推動現況,及實地評鑑因應事項及洗錢防制與打擊資恐違規樣態等專業知識和技能,共有期貨商稽主管、防制洗錢等專責主管共90人參與。

期交所指出,此次課程反應良好,未來期交所將針對期貨業者就防制洗錢及打擊資恐相關議題,持續安排課程和說明會,提升業者相關專業知識與技能。

期交所強調,2017年已對專營期貨商及專營期貨經理事業執行洗錢、資恐評估、執行打擊資恐和防制洗錢計畫情形實施兩次專案性輔導,未來亦將持續輔導期貨業者改善未完善之處,以輔導及宣導併行方式,協助期貨業者提升及落實打擊資恐和防制洗錢相關法規,並順利因應亞太洗錢防制組織(APG)的實地評鑑。1070111

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