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美國聯準會開罰兆豐三分行2900萬美元

2018/1/18 08:17(1/18 11:49 更新)
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(中央社記者鄭崇生華盛頓17日專電)美國聯準會今天傍晚發布新聞稿,逐一列舉兆豐在美國三家分行(紐約、芝加哥及矽谷)違反美國反洗錢防制或法遵等相關規定,對兆豐開出了總計2900萬美元的罰單。

這是兆豐紐約分行2016年8月遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1億8000萬美元後,兆豐在美國的分行,又遭美國金融管理機構調查並處罰。聯準會同時還提供了詳盡的書面資料列舉事由。

位於紐約市的兆豐國際商業銀行紐約分行,距金融中樞的華爾街很近,前身是中國國際商業銀行紐約分行。它成立於1936年,是台灣金融業於海外設立規模最大,歷史最悠久之海外分行。

兆豐紐約分行2016年遭美國監管機構盯上後,雖然加強法遵工作,但仍未符合美國監管要求,尤其紐約分行再度遭到懲處,這次還加上芝加哥與矽谷分行。兆豐銀行在美國的三家分行,這次因違反洗錢防治相關規定,遭聯準會開罰2900萬美元(約新台幣8億7000萬元)。1070118

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