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涉違反洗錢法 澳聯邦銀行同意160億罰款和解

2018/6/4 08:13
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(中央社雪梨4日綜合外電報導)澳洲聯邦銀行今天同意支付7億澳元(5億3000萬美元,約新台幣160億元)罰款,就違反洗錢防制法及反恐金融法的指控達成和解。

法新社報導,澳洲最大銀行澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank)和澳洲政府金融情報機構澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)經法院命令進行調解後,達成和解。

和解協議若獲聯邦法院批准,將會是澳洲企業史上最大一筆民事罰款。

AUSTRAC先是在2017年8月向法院提出訴訟,指控澳洲聯邦銀行「嚴重且系統性違反」洗錢防制法,相關交易達數千筆。

到了12月,AUSTRAC再向法院提出100筆交易違法的訴訟,指控澳洲聯邦銀行未及時或完全未揭露這些可疑交易。(譯者:蔡佳敏/核稿:盧映孜)1070604

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