圓夢贏家案 新北檢追查金流
2014/9/19 18:49
(中央社記者王鴻國新北市19日電)檢調偵辦謊稱投資馬來西亞博弈事業「圓夢贏家」吸金案,新北檢持續追查金流,發現2嫌涉藏匿犯罪所得遭聲押獲准。
法務部調查局10日查獲吸金集團,查扣美元、港幣、人民幣逾新台幣3億現金。集團以老鼠會模式,對外招攬投資東南亞博弈事業,不少民眾紛紛捧大把鈔票送上門,不料竟是一場淘金夢碎的騙局。
檢調偵訊後,主嫌陳靖騰等5人聲押獲准,擔任「車手」的侯姓男子及陳嫌的曹姓女友父母等3人,檢方諭令交保候傳。
但檢方在追查吸金集團的金錢流向,擴大偵辦全案時發現曹女父母分批提領帳戶內的金額,合計約新台幣150萬元,涉嫌藏匿犯罪所得及湮滅罪證等情事。檢方於是再次傳喚2人,訊後以有湮滅、偽造、變造證據及串證之虞,向法院聲請羈押禁見並獲法院裁准。1030919
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