馬勝吸金30億 錢多到折玫瑰花
(中央社台北29日電)調查局偵辦馬勝金融集團涉吸金30億元案,查扣到現金一綑綑,馬勝台灣區總裁張金素錢多到花不完,客廳竟然放著用千元和兩千元紙鈔折的玫瑰花束,一束花5萬元。
調查局指出,台北巿調查處偵辦「馬勝金融集團」(Maxim Trader Group)非法吸金案,動員逾60名調查官兵分16路搜索,查扣近新台幣6000萬元現金、賓利及瑪莎拉蒂名車各一輛、珠寶一批並凍結相關帳戶及房產。
調查局指出,同時約談「馬勝金融集團」台灣區張姓女總裁、總裁助理、一家正能量聯誼會創辦人及媒體知名投資專家等10多人到案,清查這起非法吸金案的分工、總金額、受害人數以及不法所得流向。
調查局表示,張姓女總裁在民國102年間起涉對外誆稱「馬勝金融集團」是美國那斯達克(Nasdaq)證券交易巿場掛牌的皇家控股公司所屬關係企業,擁有開採礦區業務,並已取得紐西蘭金融監管機購服務協會登記註冊,從事全球外匯、黃金交易平台業務,塑造跨國專業投資機構的假象,以操作外匯超高獲利為誘因,利用多層次傳銷拉人脈的方式,在台灣各地舉行說明餐會。
此外,也遠赴印尼峇里島、澳門、新加坡及馬來西亞等國外地區舉辦跨國說明派對,由張女及特助等人對外誆騙推行「馬勝保本計畫」,投資人每次投資1000美元至3萬美元的本金,期限18個月,就依投資本金的級距,每月給付3%至8%的紅利。
調查局說,這個犯罪集團對於已加入投資的會員,更以老鼠會方式,提供高額獎金,吸引其勸說親朋好友加入投資,初估非法吸金逾30億元。
另外據聯合報報導,調查官昨天清晨搜索張女及該集團成員住處時,在張女妹妹住處發現三千多萬元放在LV、RIMOWA等名牌行李箱的現金,另在張金素住處客廳發現十八朵用千元及兩千元台幣紙鈔捆成的玫瑰花裝飾,算一算共用了五萬元現鈔;張女說,紙鈔玫瑰花是員工送的,調查官驚訝「竟然可以賺成這樣,有夠離譜。」1040529
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