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人頭公司詐貸 銀行損失6000萬

發稿時間:2017/06/19 16:29

最新更新:2017/06/19 16:29

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(中央社記者朱則瑋台北19日電)吳嫌等人虛設30多間公司,相互開立不實發票,等營業額不斷虛增後,持營業人銷售額與稅額申報書向銀行詐貸,警方粗估銀行損失新台幣6000萬元。

刑事警察局調查,吳嫌等20多人在彰化縣內覓得適合做為人頭負責人後,開設公司,以公司名義從事水產、自行車等貨物進出口,彼此相互開立不實統一發票,不實申領零稅率銷售退稅。

虛設公司製作虛假金流及開立不實發票,等一段時間營業額不斷虛增後,再以登載不實金額營業人銷售額與稅額申報書,向金融機構申請貸款,部分虛設公司取得貸款後,伺機辦理停業或解散。

刑事局今天表示,經相關單位組成專案小組,長期蒐證,15日兵分10多路,前往台北市、新北市、基隆市、彰化縣及台中市21處集團公司犯罪據點,同步執行傳喚拘提及搜索。

警方查扣電腦主機、隨身碟、行動電話手機、現金400餘萬元、數10枚公司大小章、公司帳冊資料數10箱袋等大批贓證物,警方訊後依違反商業會計法等罪嫌移送法辦。1060619

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