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APG受評銀行上緊發條 備戰8大類犯罪威脅

2018/10/28 10:09
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(中央社記者田裕斌台北28日電)亞太洗錢防制組織(APG)即將來台進行第3輪實地評鑑,遭到點名的受評機構無不上緊發條,受評銀行主管表示,尤其是國家風險評估(NRA)的8大類犯罪威脅,更是準備重點。

台灣將於11月5日至16日接受亞太防制洗錢組織(APG)第3輪相互評鑑;行政院洗錢防制辦公室指出,這次評鑑共分為兩組,一組鎖定金融業、另一組則是著重法制面執行的非金融業;非金融業則包括政府官員、律師、會計師、檢察官不動產經紀、記帳士等,洗防辦並已向APG建議受評名單。

不過,洗防辦也說,真正要受評的單位,要到評鑑團上飛機後才會交給台灣,也可能會「溢出」建議受評名單,臨時增加評鑑對象。

在備戰方面,銀行主管說,在獲知被列入評鑑名單後,即由總經理、法令遵循主管負責準備評鑑,並成立「APG評鑑小組」密集訓練,除了主答人員外,也設置支援人員協助蒐集資料,希望表現出最好一面。

銀行主管指出,內部評估這次APG評鑑的重點在於貿易融資、反武器擴張及NRA揭示的8大類犯罪威脅,包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。

不只金融機構內部積極「猜題」,金融監督管理委員會也為受評鑑的金融機構準備模擬考,並在週六、週日加強「集訓」,讓受評單位更熟悉評鑑流程。

外傳APG評鑑敲定的金融業名單,被點名的包括兆豐銀行、玉山銀行、中國信託商銀、永豐銀行、第一銀行、輸出入銀行、渣打銀行、匯豐銀行以及永豐金證券及國泰人壽。

業者說,雖然受評單位很多,但APG評鑑最後提出結果是針對台灣整體洗錢防制的成績,且APG如果臨時要求增加受評名單,也得照單全收,因此即使未列入名單的金融機構,在評鑑期間也不能有絲毫鬆懈。(編輯:林孟汝/蘇志宗)1071028

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