ANB集團假投資真吸金 警多處搜索逮4嫌
2019/3/12 21:44(3/12 22:06 更新)
(中央社記者黃麗芸台北12日電)男子李牧耘等人涉嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」集團吸金,假稱投資馬來西亞房地產可獲得高報酬率,造成多人受騙,警方專案小組11日將他拘提到案,今天聲請羈押禁見。
蘋果日報報導,刑事局獲報查出男子李牧耘涉嫌籌組ANB吸金集團,宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩合作經營飯店,只要投資每單位200至1萬美元,3個月保證獲利2倍以上,許多人拿出老本砸錢後,才驚覺是騙局。
報導指出,台北地檢署昨天指揮刑事局搜索ANB公司並約談李男等4人到案,今天複訊後依違反銀行法聲請李男羈押禁見。
刑事局晚間回應表示,經調查了解「馬來西亞ANB&M101」集團是假借以投資馬來西亞房地產為誘因,向受害者謊稱年報酬率可高達348%,並在國內架設「WoPay」網站供投資人查帳、提現及轉帳使用,再利用OBU(境外金融中心)帳戶移轉及隱匿吸金所得。
專案小組見時機成熟,於11日分別前往台北、桃園和台中等地同步搜索7個相關處所,拘提李牧耘並通知3名犯嫌到案。
現場查扣現金新台幣190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證,另向台北地方法院聲請扣押1億7600餘萬元範圍內財產獲准。(編輯:李錫璋)1080312
本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。