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涉經營地下匯兌經手7億元 藝品業者30萬交保

2021/3/29 11:44
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(中央社記者黃國芳嘉義市29日電)嘉義地檢署查獲地下匯兌案,經營藝品店謝姓男子涉嫌協助客戶將境外金錢換算成新台幣於境內支付,8個月經手金額約新台幣7 億元,不法獲利500萬元。謝男遭檢方以30萬元交保。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示,經營藝品店的謝姓男子自去年8月起,涉嫌經營地下匯兌,並雇用蘇姓男子等人擔任台中、嘉義、台南及高雄等地的地下匯兌外務車手。

地下匯兌車手分別向客戶交付及收取款項,並透過境外及境內的銀行帳戶或現金資金操作,協助客戶將境內的新台幣換算成人民幣、泰銖或越南盾於境外交付、匯出,或協助客戶將境外金錢換算成新台幣,並於境內支付,集團從中賺取匯差,初估8個月經手金額新台幣7 億元左右,不法所得500萬元。

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蔡英俊指出,刑事局偵七隊接獲不法集團從事地下匯兌等情資,便報請嘉義地檢署檢察官姜智仁指揮偵辦,於22日持搜索票分別前往至雲林縣、嘉義市、高雄市等6處搜索,扣得現金855萬2000元、汽車3部、電腦等贓證物,並拘提謝男、蘇男等人到案。

檢方複訊後,認為謝姓主嫌涉及銀行法罪嫌,犯罪嫌疑重大,惟無羈押必要,被告謝男以30萬元交保;另外被告蘇男等5人均以5萬元交保。(編輯:方沛清)1100329

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