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公私協力防堵詐騙 中信銀與北檢簽署雷霆專案MOU

2024/5/8 19:38(5/8 21:41 更新)
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中信銀與台北地檢署8日簽署雷霆專案合作備忘錄,聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,雙方簽約代表為中信銀總經理楊銘祥(左)與台北地檢署檢察長鄭銘謙(右)。(中國信託銀行提供)中央社記者羅元駿傳真  113年5月8日
中信銀與台北地檢署8日簽署雷霆專案合作備忘錄,聯手優化詐騙預警偵測機制,預先管制潛在不法帳戶,雙方簽約代表為中信銀總經理楊銘祥(左)與台北地檢署檢察長鄭銘謙(右)。(中國信託銀行提供)中央社記者羅元駿傳真 113年5月8日
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(中央社記者羅元駿台北8日電)中信銀行今天與台北地檢署簽署「雷霆專案」合作備忘錄,聯手優化詐騙預警偵測機制、管制潛在不法帳戶。中信銀指出,今年前4月警示帳戶數較去年同期減少近6%,防詐成效顯著。

中信銀今天發布新聞稿指出,今天與北檢簽約「雷霆專案」合作備忘錄,台北地檢署檢察長鄭銘謙、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、台灣高等檢察署查緝詐欺及資通犯罪督導中心執行秘書卓俊忠、中信銀總經理楊銘祥、中信金法遵長金延華、中信育樂董事長陳國恩出席見證。

楊銘祥說明,中信銀致力發展智能防詐,運用AI技術與大數據資料分析能力,識別異常交易行為,並指出去年新增警示帳戶數較2022年減少近25%,今年前4月亦較去年同期減少近6%,防詐成效顯著。

中信銀說明,「雷霆專案」將由台北地檢署提供去識別化的人頭帳戶帳號名單,運用中信銀提供的數位科技,發展詐騙預警偵測機制,以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶。

中信銀進一步指出,搭配行內現有「神盾聯防機制」,分行服務人員以迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐,以及與警方合作聯防懲詐,精進第一線阻詐成效。

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中信銀補充,積極配合政府打擊詐騙,去年攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」,全台超過7300台中信ATM皆加入連線懲詐行列,詐騙集團車手若於ATM提款,系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制。

鄭銘謙表示,公私協力始可有效阻詐,樂見中信銀善盡企業社會責任,運用科技分析檢察機關掌握的人頭帳戶帳號,找出潛在異常帳戶,從源頭防堵詐騙。(編輯:潘羿菁)1130508

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