陸抓貪腐 可疑現金交易將預警
2014/10/2 20:07
(中央社台北2日電)中國人民銀行廣州分行今天表示,要將現金管理和反洗錢、反腐敗結合,對同名帳戶現金交易集中監控,建立大額和可疑現金交易預警機制。
中新社報導,中國人民銀行(大陸央行)廣州分行將在帳戶管理系統和反洗錢報告數據系統基礎上,對同名帳戶現金交易集中監控;建立大額和可疑現金交易預警機制,以發揮資金監測對懲治和預防腐敗的作用。
中國民主建國會(民建)廣東省委員會在今年廣東省政協會議上指出,金融電子化快速發展,大額現金交易規模反而顯著成長,大量的現金交易成為貪腐、走私、套匯等犯罪的重要手段,也是掩蓋和藏匿非法交易的重要管道。
民建廣東省委還指出,大量現金交易導致稅收流失。廣東應嚴格控制大額現金使用,從源頭上防治腐敗。1031002
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