台泰聯手破獲電信詐騙洗錢回台案

（中央社記者劉得倉曼谷12日專電）經過一年半調查，台灣與泰國聯手破獲台灣電信詐騙集團結合泰國人設置機房，對泰人進行電話詐騙，再透過虛設旅行社洗錢5000萬泰銖回台的案件，事件中已有64人受害。

在駐泰國代表處、法務部調查局、移民署與泰國特別調查廳、洗錢防制局、犯罪偵剿局等部門合作下，破獲這起分工細膩的電信詐騙集團案，案件涉及台灣、泰國和馬來西亞等國的跨境集團。

詐騙集團假冒泰國政府官員，向受害泰國民眾佯稱身分被冒用，並涉及毒品或洗錢等犯罪行為，誘騙他們將銀行帳戶內存款，轉匯至詐騙集團的人頭帳戶內，再由車手於泰國銀行提款機領走款項，經由管理贓款的台灣人，交給泰國人頭虛設的旅行社。

旅行社再以洗錢匯款方式，將贓款轉回台灣電信詐騙集團手中，初步清查已得手5000萬泰銖（約新台幣4750萬元）。

調查過程中還發現，參與的泰國發話者、管理贓款者、車手及旅行社人員都有分紅制度，依程度可分得贓款的10%或匯款1%的不法利益，犯罪地點遍布泰國各地，包括曼谷、清邁、呵叻和宋卡省等地。

包括台灣、泰國與中國籍嫌疑人涉及洗錢和處理贓款，有3名台灣人落網，全案仍在調查中，泰國警方希望受害者出面報案擴大偵辦。1061012

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