洗錢集團經手逾104億元 刑事局破獲逮4人送辦

（中央社記者蘇木春台中31日電）刑事局去年10月間破獲假投資詐騙集團，經溯源金流查出洗錢集團主嫌邱男涉案，日前將他與成員等4人逮捕，並查出邱男經手3.2億顆泰達幣，換算新台幣逾104億元，全案依法送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，刑事局與台中市政府警察局第六分局等單位，於民國111年10月間破獲假銀行證券手機軟體投資詐騙案，經向上溯源調查被害人匯款金流，查出洗錢集團主嫌40歲邱男涉案。

偵辦過程中，專案小組發現邱男曾多次出境，且由第三地返台，研判邱男曾赴境外接洽博弈、詐騙集團等合作。經蒐證後，於今年6月間循線前往洗錢集團位於台中市的據點查緝，並在邱男自國外返台時，前往桃園國際機場將他拘提到案。

警方共帶回邱男與共犯等4人調查，並查扣現金新台幣21.7萬元、名牌手錶、進口轎車2輛、存摺、毒品咖啡包及愷他命等贓證物。

警方查出，轉帳洗錢集團成員先將詐騙案被害人贓款，向境外虛擬貨幣交易所，或個人幣商購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣上交邱男轉賣變現，集團會向其他詐騙集團收取1％洗錢利潤，並從中賺取價差牟利。

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專案小組清查，洗錢集團部分經手不法所得216萬6177顆泰達幣，以交易所每顆價格新台幣32.35元，換算約新台幣7000萬餘元，並進一步統計邱男所用的虛擬貨幣錢包，自111年2月中旬到遭警方查獲為止，共經手3億2400萬顆泰達幣，換算約新台幣104億8794萬餘元。

警方依詐欺、洗錢等罪嫌，將邱男等4人移送台中地檢署偵辦，並持續擴大追查金錢流向與來源。（編輯：郭諭儒）1121031

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