國銀洗錢防制未到位 金管會：非事實

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）華南銀行紐約分行因美國金檢未過，恐遭重罰，有媒體報導，「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」，金融監督管理委員會今天澄清報導非事實。

兆豐銀行紐約分行因洗錢防制機制不足去年遭美方重罰新台幣57億元後，華南銀行紐約分行近期爆出，因洗錢防制制度面有缺失，未能通過美方金檢。經濟日報日前一篇關於「華銀將強化防洗錢機制」的報導指出，「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」。

金管會今天提出三點澄清說明，金管會副主委黃天牧近日沒有接受記者訪問；洗錢防制沒有空窗期，報導所稱「美方能理解國銀的洗錢防制制度尚無法全部到位」，並非事實；有關華南商業銀行紐約分行的洗錢防制缺失，金管會已要求該行積極辦理改善。

銀行局主秘陳妍沂表示，美國金融監理機關對華南銀行紐約分行進行金檢時，發現華銀紐約分行洗錢防制作業有缺失，金管會作為華銀總行的主管機關，基於合併監理的前提下，金管會的責任是督促總行要給予紐約分行最完整的支持，盡力提供所有資源，以協助華銀紐約分行改善，並符合當地主管機關的要求。

陳妍沂指出，華銀總行除盡力提供紐約分行協助外，也要盡量與紐約分行當地主管機關溝通，才能知道後續改善的方向。

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同時，陳妍沂也表示，金管會與外國金融監理機關簽署的合作備忘錄（MOU）都有提及金融監理資訊基本上都是保密的、金檢報告應保密，至於華南銀行是否因金檢未過遭美國開罰，金管會不方便對外說明。

陳妍沂指出，屆時若美方對台資銀行開罰，美方會發出新聞稿，而金管會會在雙方有共識的前提下，對外說明。1061024

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