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660億龐大資金流轉 俄總統沾洗錢醜聞

2016/4/4 22:51
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(中央社倫敦4日綜合外電報導)外洩的金融文件披露了一個價值超過20億美元(台幣約660億元)的秘密海外交易和巨額融資網絡,而這一切追本溯源可以一直找到俄羅斯總統蒲亭身上,儘管他並未遭正式點名。

英國「每日郵報」網站(MailOnline)報導,大規模曝光的文件披露,蒲亭摯友大提琴家羅德金(SergeiRoldugin),以及掌控俄羅斯銀行(Bank Rossiya)的科瓦丘克(Yuri Kovalchuk),雙雙涉入這宗海外資金移轉。俄羅斯銀行被戲稱為蒲亭的「密友銀行」。

法新社報導,羅德金是蒲亭長女的教父,兩人親如兄弟,但他一直行事相當隱密,不像蒲亭的其他密友公然累積大筆財富。

但國際調查記者同盟(ICIJ)這次公布的所謂「巴拿馬密件」,揭露巴拿馬「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)律師事務所客戶的大筆文件,其中顯示蒲亭親信涉及20億美元資金的移轉,再度引發對蒲亭個人財富的揣測。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)斷然否認蒲亭涉及任何不當,表示這次公布的文件了無新意,以蒲亭為主要攻擊目標,如此放消息是要製造俄國情勢不安,影響即將舉行的國會大選。他並指控,參與此事的有些記者曾任職美國國務院和中央情報局(CIA)等機構。

羅德金控有3.2%股權的俄羅斯銀行向瑞士的律師下達指令,瑞士的律師轉而與「莫薩克馮賽卡」事務所接觸。莫薩克馮賽卡隨後在英屬維京群島設立海外公司Sandalwood Continental Ltd。

但這筆資金後來透過名為Ozon的公司,又匯回俄羅斯。Sandalwoods在2010年11月曾借貸1130萬美元給Ozon。據英國「衛報」(Guardian)報導,Ozon旗下擁有一家滑雪渡假村,位在聖彼得堡附近,蒲亨的小女兒凱亞(Katya)結婚就選擇這家渡假村作為婚宴場所。

蒲亭雖未列名外洩文件,但他的親信從這些交易中海撈數百萬英鎊,如果沒有蒲亭允許,這些交易都不可能成功。

羅德金雖身為職業音樂家,據說身價也高得驚人,至少1億美元。

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利用海外公司雖未涉及非法,但這些外洩的文件引發了有關避稅天堂道德倫理的基本問題,而這次文件曝光可能促使各界疾呼改革這個被外界批評為神秘、被濫用的體系。

被踢爆海外藏富的國家元首還包括巴基斯坦總理夏立夫(Nawaz Sharif);伊拉克前總理阿拉威(Ayad Allawi);烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko);埃及前總統穆巴拉克的兒子阿拉(Alaa),以及冰島總理甘勞格森(Sigmundur Gunnlaugsson)。1050404

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