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防洗錢小組評定 巴基斯坦反恐洗錢資料不足

2019/12/23 14:39
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(中央社記者康世人新德里23日專電)防制洗錢金融行動小組(FATF)要求巴基斯坦提出有關打擊恐怖組織及洗錢行動的詳細報告,巴國日前向FATF提交報告,但FATF認為資料仍不充足,要巴國再答覆逾百個相關疑問。

FATF去年認定巴基斯坦在遏制洗錢及恐怖組織融資方面,執行不足,而把巴基斯坦列入洗錢「灰名單」,接著又把巴基斯坦列入洗錢「灰名單」的期限延長到2020年2月,並在10月警告巴國,如果不釐清27個有關遏止恐怖組織和洗錢疑問的22個要點,將把巴國列入洗錢「黑名單」。

巴基斯坦報章「新聞」(The News)引述一名不願具名的官員透露,巴基斯坦已於6日向FATF提交一份詳細報告,包含釐清FATF提出22個疑問的答案。

這名官員指出,巴基斯坦隨後收到FATF的回覆信函,FATF又提出150個疑問,巴基斯坦已尋求更多數據以澄清FATF的疑問,其中最重要的是關於打擊有問題的伊斯蘭宗教學校的資料更新,這些宗教學校被認定與伊斯蘭激進組織有聯繫。

在中國擔心被國際社會認定支持恐怖主義而施壓巴基斯坦,以及國際各方壓力下,巴基斯坦3月曾加強對伊斯蘭武裝分子的查緝行動,並宣稱已控制182所宗教學校,拘留100多人,以做為向國際社會及FATF證明巴國採取積極行動對抗恐怖主義。

以巴基斯坦為基地的穆罕默德軍(Jaish-e-Mohammed, JeM)坦承,2月14日發動造成至少40名中央後備警察部隊人員喪生的恐怖攻擊行動後,巴基斯坦承受更大壓力,也讓中國被迫放棄在聯合國阻撓把JeM首腦阿茲哈(Masood Azhar)列入全球恐怖分子黑名單。

印度多年來指控巴基斯坦三軍情報局(ISI)支持、資助境內恐怖組織進行跨境恐怖活動,且協助恐怖組織洗錢。巴基斯坦前總理夏立夫(Nawaz Sharif)接受媒體專訪時指出,巴國政府允許境內恐怖組織跨境殺害印度孟買人民,等於證實印度一些指控。

印度指控,曾有多次紀錄顯示巴基斯坦在國際壓力巨大時,就採取一些作為打擊恐怖組織,等到鋒頭過後又繼續支持恐怖組織對印度等國採行跨境恐怖活動,因此呼籲國際社會必須嚴肅對待。(編輯:陳惠珍)1081223

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