中國裔男子在台經營博弈洗錢 台籍負責人遭訴
（中央社記者林長順台北27日電）柬埔寨籍、中國裔蘇姓男子涉嫌指示台籍朱姓男子在台成立多家公司，經營境外博弈遊戲，再藉假交易將不法資金匯入台灣。北檢今天依組織、洗錢等罪起訴朱男等17人、5家公司，並通緝蘇男。
檢方調查，柬埔寨籍、中國裔男子蘇忠生為首的騰雲集團於民國105年間來台成立天堂遊戲等多家公司，作為騰雲集團進行線上賭博遊戲開發、嫁接入出金系統及提供線上賭博平台客服之用，並於境外設立新加坡騰雲公司等公司，作為轉匯境外賭博犯罪不法所得使用。
蘇忠生指示朱大潛實際管理騰雲集團在台公司、甘逸偉擔任會計簽證業務，並僱用多名工程師為騰雲集團開發 「好運國際」 等線上賭博平台，並自行開發「順付Pay」入出金系統、將線上賭博平台嫁接支付寶、微信等入出金系統，並提供賭博平台客服，以此方式非法經營線上賭博及賭博場所。
檢方查出，朱男、甘男等人為了隱匿蘇男、騰雲集團的賭博犯罪所得，利用香港多家境外公司將犯罪所得層層轉匯，以此方式製造金流斷點，並透過境外空殼公司將騰雲集團非法經營賭博的犯罪所得匯入騰雲集團在台公司，以此方式隱匿、掩飾騰雲集團非法經營賭博犯罪所得的性質、來源。
檢方統計，騰雲集團自107年8月至115年1月間，非法經營線上賭博，洗錢金額總計超過新台幣17億3323萬元，朱男等被告的犯罪所得，合計達2007萬2599萬元。
另外，朱男、甘男明知蘇男實質掌控的中國深圳星萌公司、廈門聚賢公司為中國營利事業，依蘇男指示未取得經濟部投審會許可，在台設立精博、崴拓、誠安公司，讓深圳星萌、廈門聚賢等公司，得以精博等公司名義在台從事營業活動，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。
台北地檢署今天依組織犯罪條例、洗錢防制法、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等罪起訴朱男、甘男等17人，以及騰雲資訊等5家公司，並對朱男求處有期徒刑9年以上，併科罰金1000萬元，對甘男求處7年6月以上之刑，併科罰金500萬元。蘇男偵查中未到案，遭檢察官通緝中。（編輯：張雅淨）1150527
