中央訊息
# 洗錢
最新50篇文章
更新時間：2026/06/25 18:31:07
社會調查局執行打詐專案 查獲洗錢金額逾255億元
- 國際
涉透過非法加密貨幣洗錢 泰國對中國商人發布逮捕令
![前民進黨工涉共諜案 黃取榮二審判6年、何仁傑無罪]()
社會前民進黨工涉共諜案 黃取榮二審判6年、何仁傑無罪
![不法集團疑用Uber Eats非法洗錢逾1000萬 北檢搜索約談9人]()
社會不法集團疑用Uber Eats非法洗錢逾1000萬 北檢搜索約談9人
- 社會
前基隆檢察官涉放高利貸破億 收息逾4千萬遭起訴
![刑訴法修法擬刪勾串羈押 法務部籲審慎評估]()
社會刑訴法修法擬刪勾串羈押 法務部籲審慎評估
- 社會
涉太子集團洗錢案 水房負責人夫婦與1律師交保
![太子集團案外案 知名律師涉洗錢100萬元交保]()
社會太子集團案外案 知名律師涉洗錢100萬元交保
- 國際
智利掃蕩跨國黑幫組織 19人涉洗錢25億元被捕
![中國裔男子在台經營博弈洗錢 台籍負責人遭訴]()
社會中國裔男子在台經營博弈洗錢 台籍負責人遭訴
- 國際
涉充當白手套助洗錢 馬杜洛盟友沙柏在美國出庭
- 社會
轉賣張大千失竊畫作涉洗錢 政治受難者一審判4年
- 國際
烏克蘭豪宅建案涉洗錢 前總統府幕僚長遭調查
![即將卸任檢察總長 邢泰釗：行過喧聲願法治長明]()
社會即將卸任檢察總長 邢泰釗：行過喧聲願法治長明
![空殼貿易公司涉洗錢10億 北檢聲押禁見8嫌]()
社會空殼貿易公司涉洗錢10億 北檢聲押禁見8嫌
![林宸佑淪中共白手套製播節目又行賄 檢方求刑12年]()
社會林宸佑淪中共白手套製播節目又行賄 檢方求刑12年
![鴻海土城廠處長、協理涉回扣案 均交保限制出境]()
社會鴻海土城廠處長、協理涉回扣案 均交保限制出境
![跨境詐團送禮誘騙坑殺被害人 刑事局查獲21嫌]()
社會跨境詐團送禮誘騙坑殺被害人 刑事局查獲21嫌
![金管會：台中銀協助洗錢案查證費時 並無延誤通報]()
產經金管會：台中銀協助洗錢案查證費時 並無延誤通報
- 產經
銀行主管涉勾結詐團洗錢 台中銀：全力配合司法調查
![銀行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億 中檢起訴7人]()
社會銀行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億 中檢起訴7人
![男售手機門號獲千元 判賠詐騙被害全額損失4千萬]()
社會男售手機門號獲千元 判賠詐騙被害全額損失4千萬
![律師游光德涉組詐團求刑13年 破壞電子手環棄保潛逃]()
社會律師游光德涉組詐團求刑13年 破壞電子手環棄保潛逃
![金檢4大缺失 金管會盯不動產投資客、人頭戶貸後審查]()
產經金檢4大缺失 金管會盯不動產投資客、人頭戶貸後審查
![涉博弈集團洗錢案 北檢追加起訴2人求刑7年、6年半]()
社會涉博弈集團洗錢案 北檢追加起訴2人求刑7年、6年半
![非法賭博、購置房產 太子集團在台洗錢逾107億]()
社會非法賭博、購置房產 太子集團在台洗錢逾107億
- 社會
基隆檢察官涉放高利貸 疑逼簽億元債權遭搜索約談
![四海幫主涉詐團洗錢案 北檢諭令500萬元交保]()
社會四海幫主涉詐團洗錢案 北檢諭令500萬元交保
![劉世芳視訊慰勉駐外警聯絡官 肯定跨境執法成果]()
社會劉世芳視訊慰勉駐外警聯絡官 肯定跨境執法成果
![徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 與4名被害人和解成立]()
社會徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 與4名被害人和解成立
- 社會
中國資金涉在台經營博弈洗錢 台籍負責人遭聲押
- 國際
德意志銀行捲入洗錢案 Q4財報公布前遭檢警搜索
![中國男子涉在台經營博弈洗錢 台籍負責人移送複訊]()
社會中國男子涉在台經營博弈洗錢 台籍負責人移送複訊
![2025年加密洗錢2.5兆 華語犯罪網絡崛起成主要推手]()
國際2025年加密洗錢2.5兆 華語犯罪網絡崛起成主要推手
- 社會
非法博弈集團洗錢案 2名被告遭聲押禁見
- 社會
太子集團洗錢案第7波搜索 3被告交保
![「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢遭起訴 移審後3000萬交保]()
社會「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢遭起訴 移審後3000萬交保
![「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢225億 橋檢起訴求刑10年]()
社會「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢225億 橋檢起訴求刑10年
![大馬前首相納吉一馬弊案洗錢罪成立 原有刑期恐加長]()
國際大馬前首相納吉一馬弊案洗錢罪成立 原有刑期恐加長
![總統肯定記帳士守護國家財政秩序 打造更進步的台灣]()
政治總統肯定記帳士守護國家財政秩序 打造更進步的台灣
![太子集團洗錢案 遊艇管理公司負責人遭聲押禁見]()
社會太子集團洗錢案 遊艇管理公司負責人遭聲押禁見
![虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團幣店誘騙3500萬]()
社會虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團幣店誘騙3500萬
![徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 高院裁定80萬交保、電子腳鐶監控]()
社會徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 高院裁定80萬交保、電子腳鐶監控
- 國際
英國打擊貪腐追髒錢 2026年6月召開非法金融峰會
![中國遣返涉詐台人入境金門 4人視訊訊問後撤銷通緝]()
兩岸中國遣返涉詐台人入境金門 4人視訊訊問後撤銷通緝
![陸遣返10名詐騙犯未循慣例 陸委會：不滿意但先把人帶回來]()
兩岸陸遣返10名詐騙犯未循慣例 陸委會：不滿意但先把人帶回來
- 兩岸
中國將穩定幣列為非法虛擬貨幣 稱存在洗錢詐騙風險
- 地方
太子集團分公司員工申請失業補助 北市府：有23人
![雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協]()
社會雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
![輝達先進晶片遭非法出口至中國 4嫌遭美方逮捕]()
國際輝達先進晶片遭非法出口至中國 4嫌遭美方逮捕
歷史新聞
社會林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
- 社會
高雄設無人機房2年洗錢逾百億 18人遭起訴
- 社會
連江檢察長遭控曾收九州博弈茶葉 中檢：已陳報調查
- 國際
涉嫌透過電子彩券洗錢 歐盟前司法執委受調查
- 社會
律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年
![警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢]()
社會警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢
- 社會
藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人
![嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲]()
社會嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲
![涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係]()
社會涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係
![未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件]()
政治未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件
- 國際
菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉
- 國際
美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制
- 國際
涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓
![前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控]()
國際前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控
![Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年]()
國際Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年
![陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審]()
社會陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審
![九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄]()
社會九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄
- 社會
台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網
- 社會
中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬
- 國際
幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億
- 社會
警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
- 國際
北韓連13年名列洗錢高風險國 成為核武發展溫床
- 社會
男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網
- 社會
贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬
- 社會
股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴
- 兩岸
向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助
- 國際
義大利破獲中國金融掮客 涉洗錢近17億元
- 國際
涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查
- 國際
新加坡421億洗錢案 再掀護照買賣問題
- 國際
在美涉販毒洗錢 墨毒梟古茲曼妻子服刑近2年獲釋
- 產經
中信銀再傳行員涉勾結詐騙集團 金管會將採2面向防堵
- 社會
昔日暴力討債出獄後無以為生 男子淪車手被逮送辦
- 產經
綠界完成第三方支付能量登錄 籲成立公會反詐騙
- 社會
幣商涉助詐欺集團洗錢 台南警逮人查扣逾千萬元
- 社會
假投資詐欺水房洗錢逾4千萬元 刑事局逮22嫌
- 社會
林秉文涉洗錢遭逮 300萬元交保
- 政治
綠續追金星案籲拿出匯款水單 謝國樑：已整理好
- 政治
台灣獲選APG北亞區代表 政院：洗錢防制表現出色
- 社會
淨化選前治安 南警掃蕩不法資金28億
- 社會
黃芳彥涉洗錢案在美國死亡 獲不起訴處分
- 國際
涉洗錢逾百萬美元 墨西哥前總統恐面臨起訴
- 國際
曾為沙國遇害記者服務 美律師遭阿聯以洗錢罪逮捕
- 國際
印度大規模搜索中國廠商 調查是否涉及洗錢
- 國際
瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元
- 社會
日本經濟犯潛逃來台 高雄藏匿套房6/7拍賣
- 社會
友達高階主管收回扣遭起訴 公司7年損失至少24億元
- 運動
打擊體壇腐敗 全球體育誠信聯盟主席籲訂國際標準
- 國際
葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司
- 社會
向心夫婦涉洗錢案將宣判 北院決定延長限制出境
- 社會
向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分
- 國際
中國富豪疑比特幣洗錢 流入日本270億日圓炒房
- 國際
宏都拉斯總統候選人被捕 疑涉毒品走私洗錢謀殺
- 社會
法務部推出微電影洗金風雲 找郭婞淳籲保護個資
- 社會
填染疫表請理賠竟涉洗錢 刑事局：假檢警詐騙新招
- 國際
商人疑替馬杜洛洗錢遭引渡 委內瑞拉怒稱美綁架
- 產經
黃天牧與國銀總經理開會 揭4大重點政策
- 生活
防洗錢漏洞 郵輪類出國須通關查驗現金限額攜帶
- 社會
從不及格到亞洲第一 洗錢防制評鑑新書發表
- 國際
宏都拉斯前總統攜51萬 機場遭攔喊「錢不是我的」
- 政治
主持廉政委員會 蘇貞昌：應提高重大採購透明度
- 社會
高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦
- 社會
涉賭博洗錢組織犯罪幕後金主 檢方聲請羈押禁見
- 國際
歐美聯手破獲國際集團 專為網路犯罪洗錢
- 國際
調查：各國反海外行賄執法 2018年以來驟降
- 國際
澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款270億元
- 國際
全球大銀行又涉髒錢醜聞 凸顯洗錢防制系統缺失
- 證券
疑涉近60兆元可疑交易 全球銀行巨頭股價重挫
- 證券
遭披露涉及洗錢 德意志銀行股價重挫逾8%
- 國際
88國大型調查：小摩匯豐渣打等5大銀行涉嫌幫罪犯洗錢
- 國際
長子遭控洗錢受調查 巴西總統批媒體抹黑
- 社會
檢起訴地下匯兌集團7人 主嫌500萬元交保
- 國際
敘利亞總統叔叔涉嫌挪用公款 法國受審
- 國際
打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人
- 社會
遺失裝3百萬元行李箱 陳明文父子挨告涉洗錢
- 政治
台灣列APG防洗錢最高評等 蘇貞昌指示專案敘獎
- 國際
習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透
- 社會
私菸案鉅額刷卡過關 金管會：調查異常溢繳款
- 國際
憂被列洗錢黑名單 巴基斯坦關閉邊境恐怖組織營地
- 國際
前大馬首相繼子遭控洗錢 涉侵占一馬公司77億元
- 國際
歐洲破獲大型跨國犯罪集團 22人被捕
- 國際
紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報
- 社會
扮快遞假檢警 專騙在美中國人16嫌落網
- 社會
內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
- 產經
APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
- 政治
APG評鑑 賴揆：防制洗錢起點而非終點
- 政治
政院通過公司法大翻修 納實質受益人條款
- 產經
彭淮南：比特幣應納洗錢防制管理
- 政治
遭亞太洗錢防制組織追蹤 台灣獲除名
- 政治
立院三讀洗錢防制法 擴大沒收不法利得
- 政治
兆豐案追究首長責任 6人將送監察院
- 產經
兆豐案可疑匯款 曾銘宗：非從台灣匯出
- 產經
丁克華：防制洗錢是國際重要議題
- 產經
兆豐案風暴延燒 徐光曦辭兆豐金董座
- 產經
兆豐案最新進展 金管會:跨部會資料比對
- 政治
兆豐疑涉洗錢 林全指示成立督導小組
- 產經
區塊鏈技術受關注 金管會關切洗錢防制
- 社會
兆豐銀案 首傳前財政部長張盛和作證
- 產經
金管會約談蔡友才 逾7小時談4重點
- 社會
陳水扁涉洗錢案 法院裁定停止審判
- 社會
扁保外就醫後 洗錢案又遭起訴
請輸入正確的電子信箱格式 新聞小百科
#
