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更新時間：2026/05/12 21:13:31- 國際
烏克蘭豪宅建案涉洗錢 前總統府幕僚長遭調查
社會即將卸任檢察總長 邢泰釗：行過喧聲願法治長明
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銀行主管涉勾結詐團洗錢 台中銀：全力配合司法調查
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社會涉博弈集團洗錢案 北檢追加起訴2人求刑7年、6年半
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基隆檢察官涉放高利貸 疑逼簽億元債權遭搜索約談
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社會四海幫主涉詐團洗錢案 北檢諭令500萬元交保
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社會劉世芳視訊慰勉駐外警聯絡官 肯定跨境執法成果
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社會徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 與4名被害人和解成立
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中國資金涉在台經營博弈洗錢 台籍負責人遭聲押
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德意志銀行捲入洗錢案 Q4財報公布前遭檢警搜索
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社會中國男子涉在台經營博弈洗錢 台籍負責人移送複訊
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非法博弈集團洗錢案 2名被告遭聲押禁見
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太子集團洗錢案第7波搜索 3被告交保
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社會「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢遭起訴 移審後3000萬交保
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社會「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢225億 橋檢起訴求刑10年
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國際大馬前首相納吉一馬弊案洗錢罪成立 原有刑期恐加長
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社會太子集團洗錢案 遊艇管理公司負責人遭聲押禁見
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社會虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團幣店誘騙3500萬
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社會徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 高院裁定80萬交保、電子腳鐶監控
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英國打擊貪腐追髒錢 2026年6月召開非法金融峰會
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兩岸中國遣返涉詐台人入境金門 4人視訊訊問後撤銷通緝
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兩岸陸遣返10名詐騙犯未循慣例 陸委會：不滿意但先把人帶回來
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中國將穩定幣列為非法虛擬貨幣 稱存在洗錢詐騙風險
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太子集團分公司員工申請失業補助 北市府：有23人
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社會雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
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國際輝達先進晶片遭非法出口至中國 4嫌遭美方逮捕
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水房洗錢案男疑獄中吃香喝辣 矯正署：無特殊待遇
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社會太子集團洗錢案第二波拘提 3被告聲押禁見
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產經太子集團案 金管會：10銀行有存款往來、3家授信
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生活防洗錢且近3年無人用 中華郵政115年停辦國際匯票
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社會太子集團洗錢案 北檢提訊辜姓女主管等3被告
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政治防太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討
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社會涉助詐團洗錢逾1億 餐飲公司女負責人羈押禁見
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虛擬貨幣洗錢案 檢警再拘提1涉洩密給詐團律師
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社會太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回
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產經太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範
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產經太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報
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社會中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元
歷史新聞
社會林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
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高雄設無人機房2年洗錢逾百億 18人遭起訴
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連江檢察長遭控曾收九州博弈茶葉 中檢：已陳報調查
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涉嫌透過電子彩券洗錢 歐盟前司法執委受調查
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律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年
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社會警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢
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藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人
![嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲]()
社會嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲
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社會涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係
![未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件]()
政治未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件
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菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉
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美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制
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涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓
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國際前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控
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國際Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年
![陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審]()
社會陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審
![九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄]()
社會九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄
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台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網
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中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬
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幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億
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警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
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北韓連13年名列洗錢高風險國 成為核武發展溫床
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男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網
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贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬
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股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴
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向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助
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義大利破獲中國金融掮客 涉洗錢近17億元
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涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查
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新加坡421億洗錢案 再掀護照買賣問題
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在美涉販毒洗錢 墨毒梟古茲曼妻子服刑近2年獲釋
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中信銀再傳行員涉勾結詐騙集團 金管會將採2面向防堵
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昔日暴力討債出獄後無以為生 男子淪車手被逮送辦
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綠界完成第三方支付能量登錄 籲成立公會反詐騙
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幣商涉助詐欺集團洗錢 台南警逮人查扣逾千萬元
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假投資詐欺水房洗錢逾4千萬元 刑事局逮22嫌
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林秉文涉洗錢遭逮 300萬元交保
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綠續追金星案籲拿出匯款水單 謝國樑：已整理好
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台灣獲選APG北亞區代表 政院：洗錢防制表現出色
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淨化選前治安 南警掃蕩不法資金28億
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黃芳彥涉洗錢案在美國死亡 獲不起訴處分
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涉洗錢逾百萬美元 墨西哥前總統恐面臨起訴
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曾為沙國遇害記者服務 美律師遭阿聯以洗錢罪逮捕
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印度大規模搜索中國廠商 調查是否涉及洗錢
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瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元
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日本經濟犯潛逃來台 高雄藏匿套房6/7拍賣
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友達高階主管收回扣遭起訴 公司7年損失至少24億元
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打擊體壇腐敗 全球體育誠信聯盟主席籲訂國際標準
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葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司
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向心夫婦涉洗錢案將宣判 北院決定延長限制出境
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向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分
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中國富豪疑比特幣洗錢 流入日本270億日圓炒房
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宏都拉斯總統候選人被捕 疑涉毒品走私洗錢謀殺
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法務部推出微電影洗金風雲 找郭婞淳籲保護個資
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填染疫表請理賠竟涉洗錢 刑事局：假檢警詐騙新招
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商人疑替馬杜洛洗錢遭引渡 委內瑞拉怒稱美綁架
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黃天牧與國銀總經理開會 揭4大重點政策
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防洗錢漏洞 郵輪類出國須通關查驗現金限額攜帶
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從不及格到亞洲第一 洗錢防制評鑑新書發表
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宏都拉斯前總統攜51萬 機場遭攔喊「錢不是我的」
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主持廉政委員會 蘇貞昌：應提高重大採購透明度
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高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦
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涉賭博洗錢組織犯罪幕後金主 檢方聲請羈押禁見
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歐美聯手破獲國際集團 專為網路犯罪洗錢
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調查：各國反海外行賄執法 2018年以來驟降
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澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款270億元
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全球大銀行又涉髒錢醜聞 凸顯洗錢防制系統缺失
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疑涉近60兆元可疑交易 全球銀行巨頭股價重挫
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遭披露涉及洗錢 德意志銀行股價重挫逾8%
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88國大型調查：小摩匯豐渣打等5大銀行涉嫌幫罪犯洗錢
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長子遭控洗錢受調查 巴西總統批媒體抹黑
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檢起訴地下匯兌集團7人 主嫌500萬元交保
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敘利亞總統叔叔涉嫌挪用公款 法國受審
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打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人
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遺失裝3百萬元行李箱 陳明文父子挨告涉洗錢
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台灣列APG防洗錢最高評等 蘇貞昌指示專案敘獎
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習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透
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私菸案鉅額刷卡過關 金管會：調查異常溢繳款
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憂被列洗錢黑名單 巴基斯坦關閉邊境恐怖組織營地
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前大馬首相繼子遭控洗錢 涉侵占一馬公司77億元
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紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報
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扮快遞假檢警 專騙在美中國人16嫌落網
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內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
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APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
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APG評鑑 賴揆：防制洗錢起點而非終點
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政院通過公司法大翻修 納實質受益人條款
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彭淮南：比特幣應納洗錢防制管理
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遭亞太洗錢防制組織追蹤 台灣獲除名
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立院三讀洗錢防制法 擴大沒收不法利得
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兆豐案追究首長責任 6人將送監察院
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兆豐案可疑匯款 曾銘宗：非從台灣匯出
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丁克華：防制洗錢是國際重要議題
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兆豐案風暴延燒 徐光曦辭兆豐金董座
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兆豐案最新進展 金管會:跨部會資料比對
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兆豐疑涉洗錢 林全指示成立督導小組
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區塊鏈技術受關注 金管會關切洗錢防制
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兆豐銀案 首傳前財政部長張盛和作證
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金管會約談蔡友才 逾7小時談4重點
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陳水扁涉洗錢案 法院裁定停止審判
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扁保外就醫後 洗錢案又遭起訴
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