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更新時間：2025/09/22 14:10:03- 社會
徐巧芯大姑丈夫疑自殘遭上銬 北所：依法施用戒具
2025/09/22 13:59 
社會通訊行勾結詐團4000門號扮假檢警 騙250人拐5億元
2025/09/20 18:49![越南籍車手團與2幫派洗詐騙款 警逮19人送辦]()
社會越南籍車手團與2幫派洗詐騙款 警逮19人送辦
2025/09/05 16:45![曾獲國家警光獎 台東員警涉組織犯罪遭收押]()
社會曾獲國家警光獎 台東員警涉組織犯罪遭收押
2025/09/04 18:41- 社會
「雨刷」蔡政宜涉犯洗錢防制法 橋院裁定羈押禁見
2025/09/02 19:43 - 產經
高鐵暫停台灣Pay付款功能 財金公司3點說明盼共同防詐
2025/08/27 20:33 ![詐團利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴馬籍車手]()
社會詐團利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴馬籍車手
2025/08/27 11:42![涉助靈骨塔詐團脫產洩密刪對話 北檢起訴3律師]()
社會涉助靈骨塔詐團脫產洩密刪對話 北檢起訴3律師
2025/08/20 10:55![涉博弈金流洗錢案 天道盟主「鐵霸」300萬交保科技監控]()
社會涉博弈金流洗錢案 天道盟主「鐵霸」300萬交保科技監控
2025/08/20 02:30![高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判]()
社會高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判
2025/08/07 14:12![求職詐騙虐囚3死案 17人另涉洗錢逾4億元遭訴]()
社會求職詐騙虐囚3死案 17人另涉洗錢逾4億元遭訴
2025/07/24 10:54![中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億]()
社會中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億
2025/07/23 11:02- 國際
中國男子涉跨國洗錢 瓜地馬拉逮捕將引渡美國受審
2025/07/19 07:18 ![宣稱AI投資外匯非法吸金11億元 北檢起訴15人]()
社會宣稱AI投資外匯非法吸金11億元 北檢起訴15人
2025/07/18 10:36- 社會
台中豐原5口命案 負責團購女子移送檢方複訊
2025/07/05 22:08 - 兩岸
中國防洗錢新規：現金買黃金達40萬元必須上報
2025/07/02 16:47 ![詐團誆投資黃金騙4000萬 贓款買彩券洗錢15人被逮]()
社會詐團誆投資黃金騙4000萬 贓款買彩券洗錢15人被逮
2025/06/27 16:05![新北警市刑大斬金行動查詐團 逮出金洗錢14人移送]()
社會新北警市刑大斬金行動查詐團 逮出金洗錢14人移送
2025/06/25 13:24![中國原料、墨西哥生產、美國洗錢 芬太尼跨國產業鏈]()
國際中國原料、墨西哥生產、美國洗錢 芬太尼跨國產業鏈
2025/06/20 09:55![轉租蝦皮帳號向中國電商牟利 業者等12人涉案遭訴]()
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2025/06/17 10:19![自然人憑證成詐團工具 藍籲政府解決數位信任危機]()
政治自然人憑證成詐團工具 藍籲政府解決數位信任危機
2025/06/10 14:58- 社會
第三方支付業者易沛涉洗錢逾47億 18人16公司遭訴
2025/06/06 10:37 ![金管會：今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點]()
產經金管會：今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點
2025/05/01 19:33![台泰警合作破獲洗錢水房 刑事局逮23人送辦]()
社會台泰警合作破獲洗錢水房 刑事局逮23人送辦
2025/05/01 15:37![假出金集團詐騙逾157億元 北檢起訴80人]()
社會假出金集團詐騙逾157億元 北檢起訴80人
2025/04/18 10:35![前警政監林明佐涉洩密羈押 法院裁定1200萬交保]()
社會前警政監林明佐涉洩密羈押 法院裁定1200萬交保
2025/03/18 19:27![假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准]()
社會假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准
2025/03/18 11:06![九州博弈總裁陳政谷2億天價交保 3/21前需提交]()
社會九州博弈總裁陳政谷2億天價交保 3/21前需提交
2025/03/17 21:44![九州博弈集團涉賭博洗錢 總裁陳政谷2億元交保]()
社會九州博弈集團涉賭博洗錢 總裁陳政谷2億元交保
2025/03/17 21:12![台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬]()
產經台銀2行員涉組詐騙集團 金管會開罰2200萬
2025/03/11 18:00![防淪洗錢工具 內政部：加強職業團體財務查核]()
政治防淪洗錢工具 內政部：加強職業團體財務查核
2025/03/06 19:18![黑幫夥同詐欺集團吸金洗錢1.8億元 竹檢起訴10人]()
社會黑幫夥同詐欺集團吸金洗錢1.8億元 竹檢起訴10人
2025/03/04 13:00![警破泰國越南境外簽賭地下洗錢水房 逮15人送辦]()
社會警破泰國越南境外簽賭地下洗錢水房 逮15人送辦
2025/03/03 17:01- 國際
菲律賓打擊非法金融有成 從全球洗錢灰名單除名
2025/02/22 19:01 ![橋檢偵辦租購物電商帳戶洗錢案 查獲822個人頭帳戶]()
社會橋檢偵辦租購物電商帳戶洗錢案 查獲822個人頭帳戶
2025/02/20 12:12- 國際
華爾街日報：墨西哥毒梟透過中國掮客洗錢
2025/02/20 00:48 - 國際
中國掌控秘魯錢凱港 恐成南美毒品走私犯罪溫床
2025/02/16 07:46 - 社會
第三方支付業者涉洗錢 負責人交保2員工聲押
2025/02/12 18:40 ![林姿妙涉貪遭判12年半 檢：刑度過輕提上訴]()
社會林姿妙涉貪遭判12年半 檢：刑度過輕提上訴
2025/02/04 10:44![杜秉澄劉向婕一審遭判15年、10年 涉助詐騙集團洗錢逾2000萬]()
社會杜秉澄劉向婕一審遭判15年、10年 涉助詐騙集團洗錢逾2000萬
2025/01/20 19:33- 社會
土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 新北：調整職務待查
2025/01/16 12:57 ![土城分局、刑事局3警涉虛擬貨幣洗錢 訊後各50萬元交保]()
社會土城分局、刑事局3警涉虛擬貨幣洗錢 訊後各50萬元交保
2025/01/16 08:53![北檢搜索土城警分局 警政署：自檢案件待釐清]()
社會北檢搜索土城警分局 警政署：自檢案件待釐清
2025/01/15 13:45![陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴]()
社會陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴
2025/01/09 14:26![林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職]()
社會林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
2024/12/31 14:46- 社會
高雄設無人機房2年洗錢逾百億 18人遭起訴
2024/12/25 13:58 - 社會
連江檢察長遭控曾收九州博弈茶葉 中檢：已陳報調查
2024/12/17 14:51 - 國際
涉嫌透過電子彩券洗錢 歐盟前司法執委受調查
2024/12/11 22:03 - 社會
律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年
2024/10/24 13:18 ![警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢]()
社會警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢
2024/10/07 13:48![台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網]()
社會台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網
2023/12/18 15:45![中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬]()
社會中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬
2023/12/12 14:45![幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億]()
國際幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億
2023/11/23 10:12![警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元]()
社會警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
2023/10/30 17:54- 國際
北韓連13年名列洗錢高風險國 成為核武發展溫床
2023/10/30 16:05 ![男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網]()
社會男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網
2023/10/25 16:14![贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬]()
社會贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬
2023/10/23 11:31![股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴]()
社會股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴
2023/10/15 12:09![向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助]()
兩岸向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助
2023/10/12 18:28- 國際
義大利破獲中國金融掮客 涉洗錢近17億元
2023/10/05 04:42 ![涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查]()
國際涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查
2023/10/03 16:49- 國際
新加坡421億洗錢案 再掀護照買賣問題
2023/09/16 22:14 - 國際
在美涉販毒洗錢 墨毒梟古茲曼妻子服刑近2年獲釋
2023/09/14 12:37 - 社會
基隆婦人遭詐拿房抵押借150萬元 當鋪報警逮車手
2022/01/09 16:53 - 兩岸
香港查獲洗黑錢案 金額達90億元
2021/04/22 13:51 - 國際
打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人
2019/12/04 22:37 - 國際
荷蘭一公司涉嫌為客戶洗錢 3離職員工被捕
2019/04/05 23:00 - 產經
新創沙盒實驗若排除防洗錢 顧立雄：說不過去
2019/03/30 11:04 - 產經
彭淮南：比特幣應納洗錢防制管理
2017/10/25 18:36 - 政治
遭亞太洗錢防制組織追蹤 台灣獲除名
2017/07/26 19:19 - 社會
韓女攜超額日幣入境 927萬日圓遭沒入
2017/07/21 16:48 - 社會
涉貪污又洗錢 前消防署長黃季敏判18年
2017/07/03 16:18 - 政治
防洗錢新法28日上路 政要配偶小三也納入
2017/06/22 14:17 - 社會
兆豐銀涉違洗錢案 北檢查無不法簽結
2017/05/22 10:38 - 產經
出入境攜超額台幣未申報 6/28起將沒收
2017/03/14 21:22 - 國際
巴拿馬文件醜聞法律事務所 2合夥人被捕
2017/02/12 06:28
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