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更新時間：2025/12/30 18:22:24
社會「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢遭起訴 移審後3000萬交保
2025/12/30 17:33
社會「雨刷」蔡政宜涉跨國洗錢225億 橋檢起訴求刑10年
2025/12/29 11:22![大馬前首相納吉一馬弊案洗錢罪成立 原有刑期恐加長]()
國際大馬前首相納吉一馬弊案洗錢罪成立 原有刑期恐加長
2025/12/26 17:58![總統肯定記帳士守護國家財政秩序 打造更進步的台灣]()
政治總統肯定記帳士守護國家財政秩序 打造更進步的台灣
2025/12/16 21:31![太子集團洗錢案 遊艇管理公司負責人遭聲押禁見]()
社會太子集團洗錢案 遊艇管理公司負責人遭聲押禁見
2025/12/11 08:06![虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團幣店誘騙3500萬]()
社會虛幣投資陷阱多 新北警揭詐團幣店誘騙3500萬
2025/12/09 17:36![徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 高院裁定80萬交保、電子腳鐶監控]()
社會徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢 高院裁定80萬交保、電子腳鐶監控
2025/12/08 16:53- 國際
英國打擊貪腐追髒錢 2026年6月召開非法金融峰會
2025/12/08 10:24 ![中國遣返涉詐台人入境金門 4人視訊訊問後撤銷通緝]()
兩岸中國遣返涉詐台人入境金門 4人視訊訊問後撤銷通緝
2025/12/04 21:30![陸遣返10名詐騙犯未循慣例 陸委會：不滿意但先把人帶回來]()
兩岸陸遣返10名詐騙犯未循慣例 陸委會：不滿意但先把人帶回來
2025/12/04 18:38- 兩岸
中國將穩定幣列為非法虛擬貨幣 稱存在洗錢詐騙風險
2025/12/02 18:19 - 地方
太子集團分公司員工申請失業補助 北市府：有23人
2025/12/02 16:22 ![雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協]()
社會雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
2025/11/26 19:23![輝達先進晶片遭非法出口至中國 4嫌遭美方逮捕]()
國際輝達先進晶片遭非法出口至中國 4嫌遭美方逮捕
2025/11/21 09:37- 社會
水房洗錢案男疑獄中吃香喝辣 矯正署：無特殊待遇
2025/11/19 21:52 ![太子集團洗錢案第二波拘提 3被告聲押禁見]()
社會太子集團洗錢案第二波拘提 3被告聲押禁見
2025/11/19 21:20![太子集團案 金管會：10銀行有存款往來、3家授信]()
產經太子集團案 金管會：10銀行有存款往來、3家授信
2025/11/18 22:28![防洗錢且近3年無人用 中華郵政115年停辦國際匯票]()
生活防洗錢且近3年無人用 中華郵政115年停辦國際匯票
2025/11/18 16:26![太子集團洗錢案 北檢提訊辜姓女主管等3被告]()
社會太子集團洗錢案 北檢提訊辜姓女主管等3被告
2025/11/18 09:41![防太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討]()
政治防太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討
2025/11/13 17:39![涉助詐團洗錢逾1億 餐飲公司女負責人羈押禁見]()
社會涉助詐團洗錢逾1億 餐飲公司女負責人羈押禁見
2025/11/13 08:44- 社會
虛擬貨幣洗錢案 檢警再拘提1涉洩密給詐團律師
2025/11/12 21:01 ![太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回]()
社會太子集團洗錢案1嫌交保 北檢提抗告遭駁回
2025/11/12 18:53![太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範]()
產經太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範
2025/11/12 15:44![太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報]()
產經太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報
2025/11/12 11:26![中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元]()
社會中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元
2025/11/07 10:40![柬埔寨太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠羈押禁見]()
社會柬埔寨太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠羈押禁見
2025/11/06 22:05![泰國警方破獲不法賭博網站 台籍主嫌被捕]()
國際泰國警方破獲不法賭博網站 台籍主嫌被捕
2025/11/06 15:28![柬埔寨太子集團涉洗錢案 辜姓女主管羈押禁見]()
社會柬埔寨太子集團涉洗錢案 辜姓女主管羈押禁見
2025/11/06 08:08- 國際
德國破獲跨國假訂閱詐騙 18人落網損失逾3億歐元
2025/11/05 20:25 ![柬埔寨詐騙集團高層 曾免簽入境台灣]()
國際柬埔寨詐騙集團高層 曾免簽入境台灣
2025/10/25 08:44![數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮]()
社會數支付淪詐團溫床 設2人頭公司洗錢逾80億11人遭逮
2025/10/23 15:41![陳水扁涉洗錢案獲免訴 高院：追訴權時效已完成]()
社會陳水扁涉洗錢案獲免訴 高院：追訴權時效已完成
2025/10/23 14:59- 社會
徐巧芯大姑丈夫疑自殘遭上銬 北所：依法施用戒具
2025/09/22 13:59 ![通訊行勾結詐團4000門號扮假檢警 騙250人拐5億元]()
社會通訊行勾結詐團4000門號扮假檢警 騙250人拐5億元
2025/09/20 18:49![越南籍車手團與2幫派洗詐騙款 警逮19人送辦]()
社會越南籍車手團與2幫派洗詐騙款 警逮19人送辦
2025/09/05 16:45![曾獲國家警光獎 台東員警涉組織犯罪遭收押]()
社會曾獲國家警光獎 台東員警涉組織犯罪遭收押
2025/09/04 18:41- 社會
「雨刷」蔡政宜涉犯洗錢防制法 橋院裁定羈押禁見
2025/09/02 19:43 - 產經
高鐵暫停台灣Pay付款功能 財金公司3點說明盼共同防詐
2025/08/27 20:33 ![詐團利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴馬籍車手]()
社會詐團利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴馬籍車手
2025/08/27 11:42![涉助靈骨塔詐團脫產洩密刪對話 北檢起訴3律師]()
社會涉助靈骨塔詐團脫產洩密刪對話 北檢起訴3律師
2025/08/20 10:55![涉博弈金流洗錢案 天道盟主「鐵霸」300萬交保科技監控]()
社會涉博弈金流洗錢案 天道盟主「鐵霸」300萬交保科技監控
2025/08/20 02:30![高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判]()
社會高雄姊弟架跨境水房洗錢81億元 雄檢起訴建請重判
2025/08/07 14:12![求職詐騙虐囚3死案 17人另涉洗錢逾4億元遭訴]()
社會求職詐騙虐囚3死案 17人另涉洗錢逾4億元遭訴
2025/07/24 10:54![中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億]()
社會中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億
2025/07/23 11:02- 國際
中國男子涉跨國洗錢 瓜地馬拉逮捕將引渡美國受審
2025/07/19 07:18 ![宣稱AI投資外匯非法吸金11億元 北檢起訴15人]()
社會宣稱AI投資外匯非法吸金11億元 北檢起訴15人
2025/07/18 10:36- 社會
台中豐原5口命案 負責團購女子移送檢方複訊
2025/07/05 22:08 - 兩岸
中國防洗錢新規：現金買黃金達40萬元必須上報
2025/07/02 16:47 ![詐團誆投資黃金騙4000萬 贓款買彩券洗錢15人被逮]()
社會詐團誆投資黃金騙4000萬 贓款買彩券洗錢15人被逮
2025/06/27 16:05
歷史新聞
社會林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
2024/12/31 14:46- 社會
高雄設無人機房2年洗錢逾百億 18人遭起訴
2024/12/25 13:58 - 社會
連江檢察長遭控曾收九州博弈茶葉 中檢：已陳報調查
2024/12/17 14:51 - 國際
涉嫌透過電子彩券洗錢 歐盟前司法執委受調查
2024/12/11 22:03 - 社會
律師聯手台銀行員詐騙逾億元 桃檢起訴求刑13年
2024/10/24 13:18 ![警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢]()
社會警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 萬付通否認洗錢
2024/10/07 13:48- 社會
藉第三方支付幫詐團洗錢獲利3.8億 新北檢起訴28人
2024/09/26 18:36 ![嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲]()
社會嘉義通緝男台南搶奪北逃 警圍捕1小時逮獲
2024/09/13 11:15![涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係]()
社會涉洗錢遭起訴審理 林姿妙：單純借貸關係
2024/09/12 17:36![未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件]()
政治未收到眾望基金會財務報表 北市社會局要求補件
2024/09/12 11:35- 國際
菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉
2024/09/06 08:51 - 國際
美控俄羅斯收買網紅介選 祭出制裁等措施反制
2024/09/05 10:39 - 國際
涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓
2024/09/05 09:35 ![前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控]()
國際前華裔市長郭華萍涉與中犯罪集團勾結潛逃 菲律賓提數項洗錢指控
2024/08/31 16:51![Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年]()
國際Backpage助長賣淫收益160億元 創辦人涉洗錢被判5年
2024/08/29 17:19![陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審]()
社會陳水扁涉洗錢案獲判免訴 高院撤銷發回更審
2024/08/28 15:38![九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄]()
社會九州博弈集團洗錢案 扣不法所得41億創調查局紀錄
2024/08/23 17:02- 社會
台中機房單月跨境轉帳逾10億 洗錢集團15嫌落網
2023/12/18 15:45 - 社會
中市警北上查獲2洗錢機房 200多人受騙4千多萬
2023/12/12 14:45 - 國際
幣安執行長趙長鵬認罪和解下台 投資人1天內撤資305億
2023/11/23 10:12 - 社會
警方破詐騙洗錢集團 車手偽裝會計提領逾2.5億元
2023/10/30 17:54 - 國際
北韓連13年名列洗錢高風險國 成為核武發展溫床
2023/10/30 16:05 - 社會
男子洗錢判賠1萬只繳2千元 緩刑被撤銷台中落網
2023/10/25 16:14 - 社會
贓款買虛擬貨幣再換匯 台中市警找到詐欺嫌床底758萬
2023/10/23 11:31 - 社會
股票投資話術詐騙5.6億元 洗錢集團20人遭訴
2023/10/15 12:09 - 兩岸
向心夫婦涉洗錢無罪確定 陸委會：若申訴將協助
2023/10/12 18:28 - 國際
義大利破獲中國金融掮客 涉洗錢近17億元
2023/10/05 04:42 - 國際
涉洗錢為中國大外宣 印度多名記者被警方帶走調查
2023/10/03 16:49 - 國際
新加坡421億洗錢案 再掀護照買賣問題
2023/09/16 22:14 - 國際
在美涉販毒洗錢 墨毒梟古茲曼妻子服刑近2年獲釋
2023/09/14 12:37 - 產經
中信銀再傳行員涉勾結詐騙集團 金管會將採2面向防堵
2023/08/22 21:05 - 社會
昔日暴力討債出獄後無以為生 男子淪車手被逮送辦
2023/08/18 11:44 - 產經
綠界完成第三方支付能量登錄 籲成立公會反詐騙
2023/08/15 19:38 - 社會
幣商涉助詐欺集團洗錢 台南警逮人查扣逾千萬元
2023/08/11 16:57 - 社會
假投資詐欺水房洗錢逾4千萬元 刑事局逮22嫌
2022/12/21 15:48 - 社會
林秉文涉洗錢遭逮 300萬元交保
2022/11/04 13:34 - 政治
綠續追金星案籲拿出匯款水單 謝國樑：已整理好
2022/10/03 13:24 - 政治
台灣獲選APG北亞區代表 政院：洗錢防制表現出色
2022/10/01 18:48 - 社會
淨化選前治安 南警掃蕩不法資金28億
2022/09/19 14:07 - 社會
黃芳彥涉洗錢案在美國死亡 獲不起訴處分
2022/08/04 11:39 - 國際
涉洗錢逾百萬美元 墨西哥前總統恐面臨起訴
2022/08/03 14:32 - 國際
曾為沙國遇害記者服務 美律師遭阿聯以洗錢罪逮捕
2022/07/17 17:59 - 國際
印度大規模搜索中國廠商 調查是否涉及洗錢
2022/07/05 16:11 - 國際
瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元
2022/06/28 15:52 - 社會
日本經濟犯潛逃來台 高雄藏匿套房6/7拍賣
2022/06/01 13:54 - 社會
友達高階主管收回扣遭起訴 公司7年損失至少24億元
2021/12/24 17:03 - 運動
打擊體壇腐敗 全球體育誠信聯盟主席籲訂國際標準
2021/12/13 17:26 - 國際
葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司
2021/12/10 16:08 - 社會
向心夫婦涉洗錢案將宣判 北院決定延長限制出境
2021/12/07 19:04 - 社會
向心夫婦被控違反國安法案 北檢不起訴處分
2021/11/12 09:50 - 國際
中國富豪疑比特幣洗錢 流入日本270億日圓炒房
2021/11/11 15:58 - 國際
宏都拉斯總統候選人被捕 疑涉毒品走私洗錢謀殺
2021/11/05 09:55 - 社會
法務部推出微電影洗金風雲 找郭婞淳籲保護個資
2021/11/03 18:59 - 社會
填染疫表請理賠竟涉洗錢 刑事局：假檢警詐騙新招
2021/10/17 17:20 - 國際
商人疑替馬杜洛洗錢遭引渡 委內瑞拉怒稱美綁架
2021/10/17 13:01 - 產經
黃天牧與國銀總經理開會 揭4大重點政策
2021/10/07 21:51 - 生活
防洗錢漏洞 郵輪類出國須通關查驗現金限額攜帶
2020/12/29 19:22 - 社會
從不及格到亞洲第一 洗錢防制評鑑新書發表
2020/12/24 17:24 - 國際
宏都拉斯前總統攜51萬 機場遭攔喊「錢不是我的」
2020/11/28 13:36 - 政治
主持廉政委員會 蘇貞昌：應提高重大採購透明度
2020/11/26 21:57 - 社會
高雄跨國水房1年洗錢逾20億 警逮23人送辦
2020/11/20 16:59 - 社會
涉賭博洗錢組織犯罪幕後金主 檢方聲請羈押禁見
2020/11/05 22:39 - 國際
歐美聯手破獲國際集團 專為網路犯罪洗錢
2020/10/16 14:10 - 國際
調查：各國反海外行賄執法 2018年以來驟降
2020/10/13 18:48 - 國際
澳洲西太平洋銀行違反洗錢法 罰款270億元
2020/09/24 11:24 - 國際
全球大銀行又涉髒錢醜聞 凸顯洗錢防制系統缺失
2020/09/22 12:54 - 證券
疑涉近60兆元可疑交易 全球銀行巨頭股價重挫
2020/09/21 23:41 - 證券
遭披露涉及洗錢 德意志銀行股價重挫逾8%
2020/09/21 19:04 - 國際
88國大型調查：小摩匯豐渣打等5大銀行涉嫌幫罪犯洗錢
2020/09/21 11:06 - 國際
長子遭控洗錢受調查 巴西總統批媒體抹黑
2019/12/21 13:01 - 社會
檢起訴地下匯兌集團7人 主嫌500萬元交保
2019/12/19 22:32 - 國際
敘利亞總統叔叔涉嫌挪用公款 法國受審
2019/12/09 16:54 - 國際
打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮228人
2019/12/04 22:37 - 社會
遺失裝3百萬元行李箱 陳明文父子挨告涉洗錢
2019/09/04 12:29 - 政治
台灣列APG防洗錢最高評等 蘇貞昌指示專案敘獎
2019/08/29 13:23 - 國際
習近平表弟豪賭 澳洲警方調查是否洗錢滲透
2019/07/31 12:30 - 社會
私菸案鉅額刷卡過關 金管會：調查異常溢繳款
2019/07/24 12:45 - 國際
憂被列洗錢黑名單 巴基斯坦關閉邊境恐怖組織營地
2019/07/20 15:59 - 國際
前大馬首相繼子遭控洗錢 涉侵占一馬公司77億元
2019/07/05 13:07 - 國際
歐洲破獲大型跨國犯罪集團 22人被捕
2019/05/22 19:14 - 國際
紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報
2019/05/20 10:35 - 社會
扮快遞假檢警 專騙在美中國人16嫌落網
2019/05/10 16:33 - 社會
內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
2018/12/29 11:07 - 產經
APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀
2018/11/16 14:52 - 政治
APG評鑑 賴揆：防制洗錢起點而非終點
2018/11/05 11:37 - 政治
政院通過公司法大翻修 納實質受益人條款
2017/12/21 15:57 - 產經
彭淮南：比特幣應納洗錢防制管理
2017/10/25 18:36 - 政治
遭亞太洗錢防制組織追蹤 台灣獲除名
2017/07/26 19:19 - 政治
立院三讀洗錢防制法 擴大沒收不法利得
2016/12/09 15:43 - 政治
兆豐案追究首長責任 6人將送監察院
2016/10/03 20:51 - 產經
兆豐案可疑匯款 曾銘宗：非從台灣匯出
2016/09/29 10:40 - 產經
丁克華：防制洗錢是國際重要議題
2016/09/05 17:11 - 產經
兆豐案風暴延燒 徐光曦辭兆豐金董座
2016/08/31 10:33 - 產經
兆豐案最新進展 金管會:跨部會資料比對
2016/08/30 17:22 - 政治
兆豐疑涉洗錢 林全指示成立督導小組
2016/08/30 14:34 - 產經
區塊鏈技術受關注 金管會關切洗錢防制
2016/08/30 11:32 - 社會
兆豐銀案 首傳前財政部長張盛和作證
2016/08/29 14:35 - 產經
金管會約談蔡友才 逾7小時談4重點
2016/08/28 21:14 - 社會
陳水扁涉洗錢案 法院裁定停止審判
2015/05/13 17:33 - 社會
扁保外就醫後 洗錢案又遭起訴
2015/01/23 11:19
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