本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私,點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗,代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。

瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元

2022/6/28 15:52
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社蘇黎世27日綜合外電報導)醜聞不斷的瑞士第2大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)因捲入一個保加利亞古柯鹼網絡洗錢案,今天挨罰200萬瑞士法郎(約新台幣6200萬元)。

瑞士聯邦刑事法庭判決,瑞士信貸未採取步驟來防止這個犯罪集團洗錢,違反企業責任有罪。總部設於蘇黎世(Zurich)的瑞信有意上訴。

瑞士信貸挨批從下到上各層級與法律、法遵部門,未能監督與犯罪幫派有關的「銀行往來」,也未確保這些往來「符合洗錢防制規定」。

一名瑞信前員工被判加重洗錢罪成立,她在2007年7月至2008年12月之間,罔顧資金源頭與幫派有關的確切跡象,仍經手或奉令經手一些交易。

這名前行員的行為讓這個犯罪幫派得以避開當局,藏匿1900多萬瑞郎(約新台幣5億9000萬元)。她被判20個月徒刑併科罰金,但兩者皆獲緩刑。(譯者:楊昭彥/核稿:)1110628

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族