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中央訊息
# 洗錢防制法
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更新時間：2026/06/29 12:13:19- 社會
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空軍雷達站共諜案 涉案現役士官等4人遭起訴
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林姿妙涉貪遭判12年半 宜檢研議是否提上訴
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涉架設第三方平台替博弈集團洗錢 知名律師遭訴
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陳梅慧車禍肇事行車影像消失 竹檢：其他車輛有提供
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新竹詐團假援交、假投資 國內外逾180人受害
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虛擬資產業登記制上路 金管會：違規最重關2年
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強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範
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社會余天女婿陳鑒幫詐騙集團收贓款 認罪賠165萬獲緩刑
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淡水信合社疑內控缺失 金管會：與金檢報告併案處理
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數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑
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社會打詐新四法過關 法務部次長黃謀信：科技偵查糾纏最久
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新北婦遭愛情詐騙30萬 再幫提款淪車手遭逮
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卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多
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政院將推打詐新4法 詐欺逾千萬最重關10年
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嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋
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詐騙集團車手遭羈押獲釋 5天後再犯被逮
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攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦
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防堵人頭帳戶打詐 洗錢防制法新制113年首季上路
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台中求職詐騙拘被害人毆打性侵 7人判刑最重逾10年
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埔里印刷廠老闆遇投資詐騙 損失逾2000萬
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詐團買人頭帳戶 金管會：最重關5年、罰3000萬
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銀行前4月臨櫃關懷阻詐近19億 金管會：勿忽視努力
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陳水扁上凱道請願指洗錢防制法遭誤解 總統府：不介入個案
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洗錢防制等3法修正打擊詐騙 販賣人頭帳戶最重判3年
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立法院17日開議 民進黨團關注特別預算及選罷法
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法務部擬修洗錢防制法 增訂人頭帳戶罪
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涉洗錢案二審 向心夫婦請求解除限境可回家
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日籍人士攜千萬日圓入境未申報 逾半數恐遭沒入
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金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
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洗錢防制法修正草案 犯罪所得逾1億最重判7年
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第三方支付服務業恐淪洗錢管道 經部訂防制辦法
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勞動基金官員 民眾黨促納洗錢防制高風險名單
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洗錢防制法衝擊記帳產業 游錫堃承諾協助
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詐騙集團用玩具鈔行騙 投資客財損逾千萬
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警破首宗跨境電子菸油 查扣上萬瓶2百種口味
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內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
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爭取APG評鑑佳績 虛擬通貨納入洗錢防制
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未建立防洗錢內控機制 最重將可罰千萬
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誆稱專業代購 警方破獲網拍詐騙集團
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