中央訊息
# 洗錢防制法
最新83篇文章
更新時間：2025/11/27 13:25:57
社會黑幫設融資公司、車商行騙 刑事局扣232輛權利車
2025/11/27 12:07
社會台南女子遭假瘦身比賽詐騙 配合警方逮到車手
2025/11/26 15:43![假幣商詐團涉詐得手近7000萬元 橋檢起訴15人]()
社會假幣商詐團涉詐得手近7000萬元 橋檢起訴15人
2025/11/18 13:13![雲林檢警破獲詐團涉拘禁施暴集團成員 起訴7人]()
社會雲林檢警破獲詐團涉拘禁施暴集團成員 起訴7人
2025/11/18 11:32![警破台中假投資群組詐團 2嫌一審判7年]()
社會警破台中假投資群組詐團 2嫌一審判7年
2025/11/13 13:17![利用普發現金一萬題材詐騙300萬元 嫌遭聲押禁見]()
社會利用普發現金一萬題材詐騙300萬元 嫌遭聲押禁見
2025/11/05 15:09- 政治
劉世芳：政治獻金法修法層面廣 需徵詢各界意見
2025/11/04 10:39 ![公私協力防制洗錢 第三方支付公會提4大自律措施]()
產經公私協力防制洗錢 第三方支付公會提4大自律措施
2025/10/27 14:20![台中警方設局逮詐團 靈骨塔權狀詐騙買賣遭查獲]()
社會台中警方設局逮詐團 靈骨塔權狀詐騙買賣遭查獲
2025/10/20 12:37![柬國詐團中國首腦陳志遭英美制裁 檢警著手調查]()
社會柬國詐團中國首腦陳志遭英美制裁 檢警著手調查
2025/10/16 17:58![詐團人頭門號逾半數為自願提供 NCC：賣門號違法]()
產經詐團人頭門號逾半數為自願提供 NCC：賣門號違法
2025/10/13 16:26![寶島眼鏡副董事長涉挪用加盟店營收 500萬交保]()
社會寶島眼鏡副董事長涉挪用加盟店營收 500萬交保
2025/09/26 08:34![台中女參加小額捐款網路抽獎遭騙 行員成功阻詐]()
社會台中女參加小額捐款網路抽獎遭騙 行員成功阻詐
2025/09/05 10:15![詐團馬來西亞車手訪台包吃住 頻提款遭彰警逮獲]()
社會詐團馬來西亞車手訪台包吃住 頻提款遭彰警逮獲
2025/09/01 12:30![「雨刷」蔡政宜涉犯洗錢防制法 遭橋檢拘提到案]()
社會「雨刷」蔡政宜涉犯洗錢防制法 遭橋檢拘提到案
2025/09/01 11:34![民眾誤信假檢警被騙數百萬 再約面交幸遭彰警攔阻]()
社會民眾誤信假檢警被騙數百萬 再約面交幸遭彰警攔阻
2025/08/29 11:23![大量創LINE帳號助詐團 刑事局送辦系統商16人]()
社會大量創LINE帳號助詐團 刑事局送辦系統商16人
2025/08/28 11:44![電信網路詐團詐騙8000萬餘元 新北檢起訴23人]()
社會電信網路詐團詐騙8000萬餘元 新北檢起訴23人
2025/08/07 18:37![車手提領大筆現金遭中市警識破 起出10張金融卡]()
社會車手提領大筆現金遭中市警識破 起出10張金融卡
2025/07/23 10:13![台南警破獲高雄洗錢水房 逮李姓主嫌等6人送辦]()
社會台南警破獲高雄洗錢水房 逮李姓主嫌等6人送辦
2025/07/19 10:09![台南調查處調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職]()
社會台南調查處調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職
2025/07/18 11:11![警破詐團虛擬貨幣洗錢換黃金 走私柬埔寨300公斤]()
社會警破詐團虛擬貨幣洗錢換黃金 走私柬埔寨300公斤
2025/06/21 11:56![臉書詐騙索討稅金39萬 男子報警助逮車手]()
社會臉書詐騙索討稅金39萬 男子報警助逮車手
2025/06/20 11:52![第三方支付旺沛大數位涉洗錢60億 負責人等3人收押]()
社會第三方支付旺沛大數位涉洗錢60億 負責人等3人收押
2025/06/18 14:56![第三方支付公司涉洗錢50億元 6人遭聲押獲准]()
社會第三方支付公司涉洗錢50億元 6人遭聲押獲准
2025/06/13 12:12![護理師為還債求職成人頭帳戶 判刑6月慘賠千萬]()
社會護理師為還債求職成人頭帳戶 判刑6月慘賠千萬
2025/06/06 13:27![女提供金融卡給詐團 彰化地院判刑3月另賠290萬]()
社會女提供金融卡給詐團 彰化地院判刑3月另賠290萬
2025/05/23 14:01![越籍移工搭火車掉400萬現金 檢警將釐清資金來源]()
社會越籍移工搭火車掉400萬現金 檢警將釐清資金來源
2025/05/08 21:35![馬來西亞男在台當車手 檢依加重詐欺等起訴]()
社會馬來西亞男在台當車手 檢依加重詐欺等起訴
2025/05/05 10:19![誤信假投資交款7次不知受騙 彰警出擊逮少年車手]()
社會誤信假投資交款7次不知受騙 彰警出擊逮少年車手
2025/04/28 15:42![南警偵破詐騙集團水房 南高屏逮9人送辦]()
社會南警偵破詐騙集團水房 南高屏逮9人送辦
2025/04/16 11:11![新加坡女車手狂領746萬 連同白牌司機共4人遭羈押]()
社會新加坡女車手狂領746萬 連同白牌司機共4人遭羈押
2025/04/15 15:28![移工偷瞄派出所動靜引注意 彰警發現是詐團車手]()
社會移工偷瞄派出所動靜引注意 彰警發現是詐團車手
2025/02/27 14:49- 社會
空軍雷達站共諜案 涉案現役士官等4人遭起訴
2025/02/05 14:26 ![台中女子遭投資詐騙1370萬元 警方逮12人送辦]()
社會台中女子遭投資詐騙1370萬元 警方逮12人送辦
2025/01/07 13:04![宜蘭縣府涉貪案林姿妙等14人遭判刑 時任代理處長黃志良無罪]()
社會宜蘭縣府涉貪案林姿妙等14人遭判刑 時任代理處長黃志良無罪
2024/12/31 19:45- 社會
林姿妙涉貪遭判12年半 宜檢研議是否提上訴
2024/12/31 16:52 - 社會
涉架設第三方平台替博弈集團洗錢 知名律師遭訴
2024/12/25 11:28 - 社會
陳梅慧車禍肇事行車影像消失 竹檢：其他車輛有提供
2024/12/16 15:13 - 社會
新竹詐團假援交、假投資 國內外逾180人受害
2024/12/10 18:30 - 產經
虛擬資產業登記制上路 金管會：違規最重關2年
2024/12/05 18:32 - 產經
強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範
2024/11/14 19:50 ![余天女婿陳鑒幫詐騙集團收贓款 認罪賠165萬獲緩刑]()
社會余天女婿陳鑒幫詐騙集團收贓款 認罪賠165萬獲緩刑
2024/11/12 14:11![郭哲敏2小時籌5000萬交保 戴電子腳鐐、限制住居]()
社會郭哲敏2小時籌5000萬交保 戴電子腳鐐、限制住居
2024/11/08 22:34![卓榮泰：跨國合作等3策略 與世界共同打擊犯罪]()
政治卓榮泰：跨國合作等3策略 與世界共同打擊犯罪
2024/10/21 14:11- 產經
淡水信合社疑內控缺失 金管會：與金檢報告併案處理
2024/09/26 19:29 ![王鴻薇指控涉嫌違反洗錢防制法 呂子昌保留追訴權]()
政治王鴻薇指控涉嫌違反洗錢防制法 呂子昌保留追訴權
2024/09/26 12:09![卓榮泰施政報告 團結合作打造幸福台灣]()
政治卓榮泰施政報告 團結合作打造幸福台灣
2024/09/20 08:46- 產經
數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑
2024/09/18 17:42 ![打詐新四法過關 法務部次長黃謀信：科技偵查糾纏最久]()
社會打詐新四法過關 法務部次長黃謀信：科技偵查糾纏最久
2024/09/15 10:24![雲林被害者遭詐近5000萬元 銀行經理涉案遭起訴]()
社會雲林被害者遭詐近5000萬元 銀行經理涉案遭起訴
2024/09/10 11:44![應曉薇涉貪收押 國民黨：待抗告結果再決定是否停權]()
政治應曉薇涉貪收押 國民黨：待抗告結果再決定是否停權
2024/09/05 17:38![車手超商重複提款引民眾注意 彰警獲報逮人送辦]()
社會車手超商重複提款引民眾注意 彰警獲報逮人送辦
2024/09/05 12:53- 社會
新北婦遭愛情詐騙30萬 再幫提款淪車手遭逮
2024/07/11 12:39 ![婦人誤信假投資匯百餘萬 警逮詐騙集團車手送辦]()
社會婦人誤信假投資匯百餘萬 警逮詐騙集團車手送辦
2024/06/18 16:14![卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多]()
政治卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多
2024/06/18 11:48![政院將推打詐新4法 詐欺逾千萬最重關10年]()
政治政院將推打詐新4法 詐欺逾千萬最重關10年
2024/05/07 17:02![嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋]()
社會嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋
2024/04/14 15:37- 社會
詐騙集團車手遭羈押獲釋 5天後再犯被逮
2024/03/21 13:36 ![攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦]()
社會攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦
2024/02/01 12:25![防堵人頭帳戶打詐 洗錢防制法新制113年首季上路]()
社會防堵人頭帳戶打詐 洗錢防制法新制113年首季上路
2023/12/26 16:12![台中求職詐騙拘被害人毆打性侵 7人判刑最重逾10年]()
社會台中求職詐騙拘被害人毆打性侵 7人判刑最重逾10年
2023/12/14 17:55- 社會
埔里印刷廠老闆遇投資詐騙 損失逾2000萬
2023/12/01 18:41 - 產經
詐團買人頭帳戶 金管會：最重關5年、罰3000萬
2023/09/19 20:30 - 產經
銀行前4月臨櫃關懷阻詐近19億 金管會：勿忽視努力
2023/06/24 19:33 - 政治
陳水扁上凱道請願指洗錢防制法遭誤解 總統府：不介入個案
2023/05/02 17:52 - 政治
洗錢防制等3法修正打擊詐騙 販賣人頭帳戶最重判3年
2023/04/13 13:03 - 政治
立法院17日開議 民進黨團關注特別預算及選罷法
2023/02/16 16:20 - 社會
法務部擬修洗錢防制法 增訂人頭帳戶罪
2023/02/01 22:20 - 社會
涉洗錢案二審 向心夫婦請求解除限境可回家
2023/01/12 14:00 - 產經
日籍人士攜千萬日圓入境未申報 逾半數恐遭沒入
2022/10/24 16:43 - 產經
金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
2022/01/21 11:51 - 社會
洗錢防制法修正草案 犯罪所得逾1億最重判7年
2021/12/28 21:45 - 產經
第三方支付服務業恐淪洗錢管道 經部訂防制辦法
2021/09/28 21:03 - 政治
勞動基金官員 民眾黨促納洗錢防制高風險名單
2020/12/04 13:02 - 政治
洗錢防制法衝擊記帳產業 游錫堃承諾協助
2020/09/10 15:16 - 社會
詐騙集團用玩具鈔行騙 投資客財損逾千萬
2020/03/10 16:35 - 社會
涉為賭博網站洗錢 4人遭羈押
2020/02/15 18:08 - 社會
警破首宗跨境電子菸油 查扣上萬瓶2百種口味
2019/01/24 18:08 - 社會
內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
2018/12/29 11:07 - 社會
爭取APG評鑑佳績 虛擬通貨納入洗錢防制
2018/11/02 15:44 - 產經
未建立防洗錢內控機制 最重將可罰千萬
2018/11/02 12:19 - 社會
誆稱專業代購 警方破獲網拍詐騙集團
2018/05/21 15:26
請輸入正確的電子信箱格式新聞小百科
#
