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# 洗錢防制法
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更新時間：2025/09/26 09:11:32
社會寶島眼鏡副董事長涉挪用加盟店營收 500萬交保
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社會台中女參加小額捐款網路抽獎遭騙 行員成功阻詐
2025/09/05 10:15![詐團馬來西亞車手訪台包吃住 頻提款遭彰警逮獲]()
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2025/09/01 11:34![民眾誤信假檢警被騙數百萬 再約面交幸遭彰警攔阻]()
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2025/08/29 11:23![大量創LINE帳號助詐團 刑事局送辦系統商16人]()
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2025/08/28 11:44![電信網路詐團詐騙8000萬餘元 新北檢起訴23人]()
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2025/08/07 18:37![車手提領大筆現金遭中市警識破 起出10張金融卡]()
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2025/07/23 10:13![台南警破獲高雄洗錢水房 逮李姓主嫌等6人送辦]()
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2025/07/19 10:09![台南調查處調查官涉貪遭收押 調查局：依法停職]()
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2025/07/18 11:11![警破詐團虛擬貨幣洗錢換黃金 走私柬埔寨300公斤]()
社會警破詐團虛擬貨幣洗錢換黃金 走私柬埔寨300公斤
2025/06/21 11:56![臉書詐騙索討稅金39萬 男子報警助逮車手]()
社會臉書詐騙索討稅金39萬 男子報警助逮車手
2025/06/20 11:52![第三方支付旺沛大數位涉洗錢60億 負責人等3人收押]()
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2025/06/13 12:12![護理師為還債求職成人頭帳戶 判刑6月慘賠千萬]()
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2025/06/06 13:27![女提供金融卡給詐團 彰化地院判刑3月另賠290萬]()
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2025/05/23 14:01![越籍移工搭火車掉400萬現金 檢警將釐清資金來源]()
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2025/05/08 21:35![馬來西亞男在台當車手 檢依加重詐欺等起訴]()
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2025/02/27 14:49- 社會
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2024/12/31 19:45- 社會
林姿妙涉貪遭判12年半 宜檢研議是否提上訴
2024/12/31 16:52 - 社會
涉架設第三方平台替博弈集團洗錢 知名律師遭訴
2024/12/25 11:28 - 社會
陳梅慧車禍肇事行車影像消失 竹檢：其他車輛有提供
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新竹詐團假援交、假投資 國內外逾180人受害
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虛擬資產業登記制上路 金管會：違規最重關2年
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強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範
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2024/10/21 14:11- 產經
淡水信合社疑內控缺失 金管會：與金檢報告併案處理
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2024/09/26 12:09![卓榮泰施政報告 團結合作打造幸福台灣]()
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2024/09/20 08:46- 產經
數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑
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2024/09/15 10:24![雲林被害者遭詐近5000萬元 銀行經理涉案遭起訴]()
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2024/09/05 12:53- 社會
新北婦遭愛情詐騙30萬 再幫提款淪車手遭逮
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2024/05/07 17:02![嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋]()
社會嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋
2024/04/14 15:37- 社會
詐騙集團車手遭羈押獲釋 5天後再犯被逮
2024/03/21 13:36 ![攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦]()
社會攜毒台南駕車未開大燈遭查 新北通緝男被逮送辦
2024/02/01 12:25![防堵人頭帳戶打詐 洗錢防制法新制113年首季上路]()
社會防堵人頭帳戶打詐 洗錢防制法新制113年首季上路
2023/12/26 16:12![台中求職詐騙拘被害人毆打性侵 7人判刑最重逾10年]()
社會台中求職詐騙拘被害人毆打性侵 7人判刑最重逾10年
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埔里印刷廠老闆遇投資詐騙 損失逾2000萬
2023/12/01 18:41 - 產經
詐團買人頭帳戶 金管會：最重關5年、罰3000萬
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銀行前4月臨櫃關懷阻詐近19億 金管會：勿忽視努力
2023/06/24 19:33 - 政治
陳水扁上凱道請願指洗錢防制法遭誤解 總統府：不介入個案
2023/05/02 17:52 - 政治
洗錢防制等3法修正打擊詐騙 販賣人頭帳戶最重判3年
2023/04/13 13:03 - 政治
立法院17日開議 民進黨團關注特別預算及選罷法
2023/02/16 16:20 - 社會
法務部擬修洗錢防制法 增訂人頭帳戶罪
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涉洗錢案二審 向心夫婦請求解除限境可回家
2023/01/12 14:00 - 產經
日籍人士攜千萬日圓入境未申報 逾半數恐遭沒入
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金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
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洗錢防制法修正草案 犯罪所得逾1億最重判7年
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第三方支付服務業恐淪洗錢管道 經部訂防制辦法
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勞動基金官員 民眾黨促納洗錢防制高風險名單
2020/12/04 13:02 - 政治
洗錢防制法衝擊記帳產業 游錫堃承諾協助
2020/09/10 15:16 - 社會
詐騙集團用玩具鈔行騙 投資客財損逾千萬
2020/03/10 16:35 - 社會
涉為賭博網站洗錢 4人遭羈押
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警破首宗跨境電子菸油 查扣上萬瓶2百種口味
2019/01/24 18:08 - 社會
內政部打擊洗錢犯罪 1至11月查獲逾21億
2018/12/29 11:07 - 社會
爭取APG評鑑佳績 虛擬通貨納入洗錢防制
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未建立防洗錢內控機制 最重將可罰千萬
2018/11/02 12:19 - 社會
誆稱專業代購 警方破獲網拍詐騙集團
2018/05/21 15:26
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