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爭取APG評鑑佳績 虛擬通貨納入洗錢防制

2018/11/2 15:44(11/2 18:19 更新)
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(中央社記者劉世怡台北2日電)亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑前,立法院今天三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文。法務部指出,遵法文化、虛擬通貨交易納入法制,爭取APG評鑑佳績。

鑑於國際近期高度關注並要求將虛擬資產納入洗錢防制規範,法務部官員指出,這次修法也將虛擬通貨平台和交易業務事業一併納入,不僅符合國際規範,更加完備洗錢防制體制。金管會要求比特幣等虛擬通貨交易平台業者,務必落實實名制,否則銀行可拒絕交易;可疑交易由銀行向金管會通報,以杜絕洗錢交易。

法務部發布新聞稿指出,遵法文化與觀念為洗錢防制最重要環節,洗錢防制的落實須透過日常習慣及作業的點滴累積,國家社會及產業機構整體有良好的遵法觀念為根基,才能真正有效執行洗錢防制義務。

「洗錢防制法」在民國105年全盤修正,並於106年施行,期間經歷共4次大型國家風險會議以及公、私部門模擬評鑑的檢視,並由外籍專家檢視後發現,在內部檢核機制與控管程序、訓練等部分仍有不足,難以長遠落實洗錢防制工作,應儘速將遵法文化納入法制,鞏固根基,相關缺失更須在亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑前儘速補齊。

法務部官員指出,透過各公、私部門的合作,洗錢防制法部分條文修正案、資恐防制法部分條文修正案今天經立法院三讀通過,大幅填補法律遵循方面的缺失,更對下週即將到來APG相互評鑑具有正面加分的作用,期待爭取APG評鑑佳績。APG評鑑團將於11月5日至16日到台灣進行現地評鑑。(編輯:張銘坤)1071102

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