利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴5人建請從重量刑

（中央社記者蔡智明雲林縣24日電）雲林地檢署日前接獲台灣高鐵公司通知發現異常退票情形，追查發現林男、賴男等5人詐團利用高鐵退票機制洗錢，掩飾及隱匿犯罪所得來源。全案偵結依法起訴並建請從重量刑。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，接獲高鐵公司告發後，檢察官指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊、彰化縣警察局員林分局組成專案小組，深入追查。經調閱高鐵PNR訂票系統資料並與台新銀行金流交叉比對分析，成功還原整體犯罪脈絡。

檢方說，林男、賴男等5人組成的詐騙集團，自114年6月21日起，透過社群媒體（如Instagram、臉書）散布中獎通知、網購實名認證及兌換人民幣等訊息，誘使劉姓等8名被害人陷於錯誤，依指示以「台灣PAY」進行付款。

檢方指出，被害人所支付款項被轉為訂購高鐵長程商務艙車票。嗣後詐團成員分別前往雲林、苗栗、板橋、桃園、台中等地高鐵車站，臨櫃辦理退票以換取現金，總計換取新台幣26萬元，藉由多點分散之方式製造金流斷點，企圖掩飾及隱匿犯罪所得來源。

檢方表示，於偵辦過程中發現，該集團於犯罪初期曾研議利用「購買機票後退票」方式進行洗錢，惟考量機場據點較少，且安檢與身分查驗嚴密，頻繁退票行為易遭國境管理機關察覺，遂改採據點密集、進出人流龐大之高鐵車站作為洗錢場域。

檢方強調，此種結合交通運輸系統與支付工具之洗錢模式，手法新穎，且透過跨縣市流動操作，大幅增加檢警追查難度。本案被告林姓犯嫌等5人，已涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺取財罪及洗錢防制法。

檢方說，審酌被告等人正值青年，具謀生能力，卻不思正途，分工合作從事詐欺及洗錢行為，助長詐騙犯罪蔓延，嚴重破壞社會信賴及金融交易秩序，已建請法院就其各次犯行均從重量刑，建議判處有期徒刑2年以上，以資儆懲。（編輯：李淑華）1150424