銀行主管涉勾結博弈詐團洗錢逾36億　中檢起訴7人

（中央社記者蘇木春台中23日電）萬里開發公司負責人洪岳鵬遭控拉攏台中商銀6名經理與襄理，開設商號帳戶協助博弈、詐騙集團，收款、洗錢逾新台幣36億元，檢方偵辦後今天依詐欺等罪將洪岳鵬等7人起訴。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方接獲情資指洪岳鵬參與博弈、詐騙集團並洗錢，經檢察官指揮調查局航業調查處、台中市警察局刑事警察大隊及保安警察第四總隊共同組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」策略進行查緝。

專案小組分三波對萬里開發公司及台中商業銀行潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行等處實施搜索，聲請扣押洪岳鵬、潭子分行張姓經理等人名下存款及不動產財產共計2億餘元。

檢方查出，洪岳鵬為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理等人加入。

由洪岳鵬指示相關銀行主管，利用身為銀行主管身分，自民國113年9、10月間起至114年4月間，濫用職權使12家無實際經營的虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度，且於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形，或縱已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易方式。

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相關手法使詐欺、博弈、洗錢集團得以利用帳戶，以收取賭博、詐騙款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額逾36億元。

全案經檢方偵辦後，今天依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢、組織犯罪防制條例參與及招募加入犯罪組織等罪嫌起訴，其中洪岳鵬、潭子分行張姓經理及頭份分行莊姓經理，均仍羈押中，檢方並建請法院接押。（編輯：李淑華）1150423