本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私,點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗,代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”

曾上市奕智博自營賭博網站 遭刑事局破獲

最新更新:2020/07/09 17:16
刑事局9日舉行破案記者會,偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示,警方偵辦不法集團專辦中國大陸人頭戶案,循線查獲台北內湖大型洗錢水房,掌握到曾上市的奕智博公司自營賭博網站和洗錢,連3波查緝共逮17嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年7月9日
刑事局9日舉行破案記者會,偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示,警方偵辦不法集團專辦中國大陸人頭戶案,循線查獲台北內湖大型洗錢水房,掌握到曾上市的奕智博公司自營賭博網站和洗錢,連3波查緝共逮17嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年7月9日

(中央社記者黃麗芸台北9日電)刑事局偵辦不法集團專辦中國大陸人頭戶案,循線查獲北市內湖區的大型洗錢水房,掌握到曾上市的奕智博公司自營賭博網站和洗錢,單日洗錢金額逾千萬人民幣,連3波查緝逮17嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會,偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示,今年1月接獲有不法集團專辦中國大陸人頭帳戶情資,立即報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦,經查此不法集團主嫌25歲潘男透過網路徵才廣告,專門招募不特定的年輕人赴中國大陸的銀行開立金融帳戶,再將這些帳戶提供非法線上博奕業者洗錢用。

經調查了解,集團成員是以新台幣4000至6000元作為申辦人頭戶的酬庸,再將申辦成功的人頭帳戶賣給線上博奕公司使用,個人戶售價新台幣2萬元、公司戶為新台幣5至10萬元。

警方調查發現,這批中國大陸人頭帳戶全數集中於台北市內湖區瑞光路一處科技大樓內使用,且每日洗錢流量高達1000多萬元人民幣,研判其為大型洗錢水房據點。

警方見時機成熟,於6月上旬兵分多路至基隆市暖暖區、台北市內湖區等多處據點搜索,除查扣相關洗錢水房證物外,並拘提潘男、逮捕洗錢水房成員24歲廖女等共8人,另通知人頭帳戶鍾姓申請人到案。

透過水房帳冊資料發現,6月1日至8日的洗錢金額就多達12億元人民幣,並從中抽佣1%至1.6%以為獲利金額;合作洗錢的博奕網站平台約40至50個,且以境外居多,像是澳門新葡京、威尼斯人和金沙等在內。

經進一步深入追查,上述洗錢水房成員均為奕智博數位娛樂開發公司的旗下員工,警方6月18日再持搜索票前往位於新北市汐止區的奕智博總公司搜索,現場查獲其自營的「迎晉、星宇、人馬座」3家線上博奕平台和相關證物,並逮捕幹部30歲謝男等4人到案。

刑事局隨後於7月2日通知奕智博公司代理執行長40歲潘女、總經理35歲林男、財務經理30歲林男及幹部陳男到案說明;另公司負責人目前仍在國外。

全案詢後將17嫌依涉賭博罪和洗錢罪送基隆地檢署偵辦,法院裁定潘女羈押,其餘則分別以新台幣5至10萬元不等交保。

奕智博公司因遭銀行列為拒絕往來對象,其上市有價證券於今年1月強制下市。

刑事局表示,奕智博公司曾因股票上市而風光一時,但近年屢遭檢警搜索,但因聲稱是從事線上博奕平台客服,未實際從事運營及經手賭資,藉此避開相關刑責,這次掃蕩,成功查獲其藏身在外專門負責收支各大線上博奕平台賭資的水房,以及實際經營線上博奕部門。(編輯:張銘坤)1090709

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app,每日新聞不漏接!
iOS App下載Android App下載
地機族