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台中破獲洗錢水房 每月經手金流逾千萬元

2023/8/22 16:00(8/22 17:06 更新)
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台中市警方22日宣布破獲藏身西屯區商辦大樓的洗錢水房,主嫌王姓女子以合法工作室掩護,為國內外娛樂城操作洗錢,警方現場查扣電腦主機、金融帳戶存摺、金融卡、現金499萬元等證物。(翻攝照片)中央社記者郝雪卿傳真  112年8月22日
台中市警方22日宣布破獲藏身西屯區商辦大樓的洗錢水房,主嫌王姓女子以合法工作室掩護,為國內外娛樂城操作洗錢,警方現場查扣電腦主機、金融帳戶存摺、金融卡、現金499萬元等證物。(翻攝照片)中央社記者郝雪卿傳真 112年8月22日
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(中央社記者郝雪卿台中22日電)台中市警方今天宣布破獲藏身西屯區商辦大樓的洗錢水房,主嫌王姓女子以合法工作室掩護,為國內外娛樂城操作洗錢,每月經手逾千萬元,全案依賭博、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊接獲情資,有洗錢水房隱身西屯區商辦大樓,隨即與內政部警政署刑事警察局組成專案小組展開偵辦。

警方追查發現,40歲主嫌王女與有工程師背景的38歲王姓男子以合法的工作室、行銷公司做為掩護,架設洗錢水房,幫國內外娛樂城操作洗錢,且以不斷換水房地點方式躲避查緝。

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警方調查,王女等人透過收取銀行人頭帳戶方式,再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式,為賭客收取和轉帳賭資,且從中抽成獲利非法洗錢,並以月薪4萬到5萬元加月獲利15%分紅,招募4到5名旗下員工協助操作,每月經手賭博網站金流逾千萬元。

警方鎖定水房據點及成員住所後,日前同步發動搜索,查獲正在操作網路銀行轉帳的員工共5人,現場另查扣電腦主機10台、金融帳戶存摺39本、金融卡60張、WiFi分享器、現金499萬元等證物,全案依賭博、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。(編輯:郭諭儒)1120822

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