本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私,點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗,代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載

竹檢偵結假借牛樟椴木契作吸金近10億案 起訴40人

2024/11/6 17:21(11/6 17:41 更新)
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。
新竹地檢署6日表示,某管理顧問公司集團假借「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」方案吸引民眾投資,以「吸新款、還舊款」方式,達到非法吸金目的,不法所得達新台幣9.7億餘元,包含集團負責人與員工共40名,依違反銀行法罪嫌起訴,並查扣相關證物。(新竹地檢署提供)中央社記者郭宣彣傳真  113年11月6日
新竹地檢署6日表示,某管理顧問公司集團假借「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」方案吸引民眾投資,以「吸新款、還舊款」方式,達到非法吸金目的,不法所得達新台幣9.7億餘元,包含集團負責人與員工共40名,依違反銀行法罪嫌起訴,並查扣相關證物。(新竹地檢署提供)中央社記者郭宣彣傳真 113年11月6日
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社記者郭宣彣新竹縣6日電)新竹地檢署今天表示,某管理顧問公司集團透過假借以牛樟椴木契作等方案吸引民眾投資,不法所得達新台幣9.7億餘元,包含集團負責人與員工共40名,依違反銀行法罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出,日前偵辦管理顧問公司集團(共7家公司),以及曾姓負責人等共40人,涉違反銀行法與洗錢防制法等案件,案件偵結起訴,並聲請沒收犯罪所得新台幣9.7億餘元。

檢方表示,此管理顧問公司集團的曾姓負責人,推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」的投資方案,劉姓管理者與藍姓管理者則進行後續招募張姓業務人員等,並誘導民眾投資,以承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金回報。

檢方指出,實際上此集團並沒有任何契作投資行為,而是以「吸新款、還舊款」方式,達到非法吸金目的,被害民眾達472人,構成銀行法的準非法收受存款罪,累計不法吸金金額達9.7億餘元。

檢方說,曾姓負責人因吸金規模龐大,與林姓共謀為掩飾犯罪,財務以洗錢犯意透過指示不知情的陳姓會計人員,從銀行提領800萬元現金,交給林姓共謀再轉交年籍不詳男子,隱匿不法所得,規避司法追緝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱!

檢方表示,此集團負責人與員工,包含劉姓管理者皆依違反銀行法的法人行為負責人共犯非法經營銀行業務罪起訴;林姓共謀則犯洗錢防制法的洗錢罪嫌起訴。法人共有7家公司,涉違反銀行法等罪嫌將科予罰金刑。另曾姓負責人正通緝中。

檢方表示,民眾應保持警覺,避免被高額回報的投資方案所迷惑,也將加強對非法吸金案件的偵辦與打擊,確保金融市場的健康發展。(編輯:李錫璋)1131106

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105