調查局執行金融掃黑專案　查獲犯罪金額逾321億元

（中央社記者謝君臨台北2日電）調查局今年1月發動「金融掃黑專案」，偵辦犯罪集團濫用人頭公司洗錢、電信網路詐欺等重大經濟犯罪案件，共執行215案，查獲不法公司953家，犯罪金額逾321億元。

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，去年10月15日主動分案，已展開多波搜索行動，聲押禁見9人獲准。為打擊不法集團濫用人頭公司犯罪，法務部調查局於今年1月發動「金融掃黑專案」，偵辦犯罪集團以虛設行號方式濫用人頭公司洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺等重大經濟犯罪。

調查局今天舉行「金融掃黑專案」記者會，經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長林明獻表示，本次專案動員千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額達新台幣321億3796萬餘元。另查扣名車7輛、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得1億496萬元。

林明獻說，本次查緝行動破獲犯罪案件類型有6種，包括跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢；金主結合記帳業者虛設人頭公司洗錢；集團虛設行號向金融機構詐貸；以空殼公司印股票換鈔票詐欺投資民眾；虛設行號吸金詐欺；虛設行號掏空公司資產。

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林明獻表示，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，透由多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，藉此掩飾不法金流的來源與去向。

調查局鄭重呼籲，民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，且勿因小額報酬、人情等因素而擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯，調查局將持續積極嚴查速辦，從源頭阻斷集團犯罪，及時遏止不法行為，並阻絕不明境外資金流入台灣，共同守護社會安定及國人財產安全。（編輯：李錫璋）1150202

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