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幣商違規挨罰首例 金管會開罰鴻翰創意公司50萬

2024/1/3 19:41
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(中央社記者謝方娪台北3日電)金管會發現鴻翰創意有限公司從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明,且發函要求改善未改善,金管會證期局今天出手開罰鴻翰創意新台幣50萬元。若後續仍未改善,不排除按次連續罰。

「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定,從事虛擬貨幣事業者,必須向金管會完成申報洗錢防制法令遵循聲明,始得從事虛擬貨幣業務。若有違規遭金管會限期改善但未改善,金管會將可處50萬元至1000萬元不等罰鍰。

金管會證期局今天公告對鴻翰創意有限公司裁罰案。依法務部調查局和台南市政府警察局第二分局檢附情資,鴻翰創意有限公司可能從事虛擬貨幣事業,金管會進而調查,鴻翰創意陳述意見對此坦承不諱,確有從事虛擬貨幣事業。

金管會2023年10月11日發函要求鴻翰創意於同年11月10日前完成申報洗錢防制法令遵循聲明,但鴻翰創意未補行申報,考量違規事證明確,金管會依洗錢防制法第6條第4項規定,於今天開罰鴻翰創意50萬元。

此案創下業者從事虛擬貨幣事業,但未依規定完成洗錢防制法令遵循聲明而挨罰的首例。金管會官員表示,若鴻翰創意後續仍未補完成申報洗錢防制法令遵循聲明,不排除按次連續罰的可能性。(編輯:黃國倫)1130103

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