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王牌交易所創辦人涉詐 金管會要求說明不排除開罰

2024/1/9 19:24
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(中央社記者謝方娪台北9日電)國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人涉與他人以傳銷話術誘人投資虛擬貨幣行詐,引起關注。金管會今天表示,已在5日發函給業者要求對此事進行說明,同時必須說明對公司營運及客戶權益保障影響等。

檢警調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐團,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知遭到詐騙。

有媒體披露,該名潘姓男子為ACE交易所創辦人,ACE交易所發布聲明表示,潘男已非ACE交易所經營團隊成員,公司負責人於2023年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中;ACE對於涉嫌犯罪事件必全力配合查緝,並依規定將爭議幣種下架處理。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會表示,此案涉及刑事不法,目前由檢調單位偵辦中,金管會將持續注意發展情形;後續若發現王牌數位創新股份有限公司(ACE交易所)具體違法事證,將依洗錢防制法相關規定辦理後續事宜,罰度為新台幣50萬元至1000萬元不等。

尚光琪指出,事件發生後,金管會已立刻發函給王牌公司,提出3大要求,第1,請業者盡速對媒體報導指涉有違法情事進行說明;其次,要求業者說明此事對公司營運及客戶權益保障影響及因應措施。

第3,金管會要求業者依虛擬貨幣指導原則第10項資訊公告揭露規定,針對重大偶發事件即時於公司網站公告重要內容或澄清。ACE交易所已有依規於網路公告相關說明。

尚光琪表示,目前尚未收到業者回函,待業者提供說明後,金管會將就業者說明及金管會取得的事證進行後續了解及處理;她坦言,目前狀況尚未到非常清楚明朗的階段,需要時間釐清相關疑點,再決定後續處理方向。

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尚光琪提到,目前金管會能採取的共有3個監理工具,包括若違反洗錢防制法相關規定可處以罰鍰;若有具體違法事證,可作廢業者洗錢防制法遵聲明;以及檢查局有權對業者辦理金檢。

至於金管會是否有考慮對ACE交易所辦理專案金檢,金管會主秘蔡福隆表示,金管會檢查局2023年底已有對相關平台業者辦理檢查。據側面了解,檢查局當時檢查的業者包括ACE交易所在內,目前檢查報告尚在處理中。(編輯:潘羿菁)1130109

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