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電信詐欺水房涉洗錢套利 刑事局逮6嫌送辦

最新更新:2020/07/02 16:06
刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後,循線查出另有詐欺水房藏匿高雄,便成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦,2日宣布逮捕陳男等6嫌送辦。圖為贓證物。(翻攝畫面)中央社記者黃麗芸傳真 109年7月2日
刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後,循線查出另有詐欺水房藏匿高雄,便成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦,2日宣布逮捕陳男等6嫌送辦。圖為贓證物。(翻攝畫面)中央社記者黃麗芸傳真 109年7月2日

(中央社記者黃麗芸台北2日電)刑事局去年偵破台中詐欺水房涉嫌將贓款轉至人頭戶後,另查出有詐欺水房藏匿高雄,配合台中詐欺水房再將贓款轉至虛擬貨幣交易所兌換新台幣,今天宣布逮捕陳姓男子等6嫌送辦。

刑事局偵查第二大隊今天宣布偵破電信詐欺平台水房案,全案緣起於去年10月先在台中市破獲一起電信詐欺水房,經循線追查發現另有電信詐欺水房藏匿在高雄地區,便成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦。

經調查發現,38歲主嫌陳男等6人成立俗稱「平台水」的電信詐欺水房,利用電腦及手機、透過網路操作控制中國大陸人頭帳戶,再與配合的台中詐欺水房將被詐欺的中國大陸被害人贓款轉至所控制的中國大陸人頭帳戶內。

陳嫌等人隨後再將人頭帳戶內的贓款層層轉為比特幣、泰達幣或以太幣等虛擬貨幣後,於虛擬幣交易所兌現為新台幣;或是以場外交易方式,將詐欺贓款交付給上游的詐欺水房洗錢。

專案小組經連日跟監埋伏,原擬於去年底展開逮捕行動。不料,此電信詐欺水房正巧要轉移陣地,隨後又遇上疫情期間,因此沉潛好一段時間,直到今年3月起,中國大陸詐欺集團又開始活躍後,才又開始隨之恢復運作。

警方確認詐欺集團據點,且見時機成熟,於6月底前往高雄市搜索,並拘提陳男等6嫌(4男2女),現場查扣現金新台幣60萬元、筆電5台和行動電話20支等贓證物。

全案詢後依詐欺罪及組織犯罪防制條例解送高雄地檢署偵辦,並持續清查相關被害人數及洗錢金額。(編輯:戴光育)1090702

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