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YPT假虛擬貨幣投資吸金詐騙 刑事局逮30嫌

2021/11/25 16:31(11/25 16:51 更新)
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刑事局偵查第九大隊副大隊長紀延熹(左)25日表示,有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,已知至少20人受害、總財損逾新台幣4000萬元,警方循線逮捕詐欺水房主嫌25歲蔡男、車手首領37歲陳男等30嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝  110年11月25日
刑事局偵查第九大隊副大隊長紀延熹(左)25日表示,有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,已知至少20人受害、總財損逾新台幣4000萬元,警方循線逮捕詐欺水房主嫌25歲蔡男、車手首領37歲陳男等30嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 110年11月25日
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(中央社記者黃麗芸台北25日電)有詐騙集團利用假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,先透過Line群邀被害人加入群組並假扮直播投顧老師操盤行騙,至少20人受害、總財損逾新台幣4000萬元,刑事局逮30嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會,偵查第九大隊副大隊長紀延熹表示,今年4月起陸續接獲民眾檢舉,有詐騙集團以假虛擬貨幣YPT交易平台行騙,後分析165反詐騙平台資訊清查,初步已知至少有20人被害,且詐騙金額達4000萬元以上。

警方組成專案小組偵辦,並報請高雄地檢署檢察官蕭琬頤指揮偵辦。

據調查了解,此詐騙集團成員是先以假虛擬貨幣YPT為幌子,並偽稱可低價認購投資獲利,藉此吸引被害人加入LINE群組,但其實群內成員多為歹徒所假冒,以此營造投資熱絡假象。

被害人信以為真後,再由詐騙成員邀請下載手機YPT APP和加入投資網站會員,待被害人匯款至指定帳戶進行投資後,歹徒便使用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢,再由車手於全國各地領出,若被害人要出金就會被以須繳交違約金或系統故障等理由推諉,甚至關閉網站。

警方發現,詐騙集團成員還自設攝影棚並以「全球菁英操盤手大賽」為名目進行線上直播,由境外成員假冒投顧老師教導如何買賣股票及虛擬貨幣,並透過私人小秘書以一對一方式洗腦被害人,將其現金交給操盤手進行操盤、詐財。

其中有一名基隆家管的50多歲婦人因此受騙、多次匯款,總財損高達1100萬餘元,為單一最高金額受害者。

且負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌,還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄,藉此偽裝成合法幣商身分,但因網站內容過於粗糙、漏洞百出,仍被警方識破。

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專案小組經長期偵蒐,見時機成熟分別於8月12日與10月29日執行兩波拘捕行動,在新北、桃園、台中、台南、高雄等地拘提逮捕詐欺水房主嫌25歲蔡男、車手首領37歲陳男在內等30嫌(26男4女)到案。

同時扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等證物,全案依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例移請高雄地檢署偵辦,法院裁定陳男等5嫌羈押,其餘人則以5萬至10萬元不等交保。(編輯:張銘坤)1101125

刑事局宣布破獲一起YPT虛擬貨幣詐騙案,偵九大隊第二隊副隊長張伊君25日在記者會中說明集團犯案經過。中央社記者黃麗芸攝  110年11月25日
刑事局宣布破獲一起YPT虛擬貨幣詐騙案,偵九大隊第二隊副隊長張伊君25日在記者會中說明集團犯案經過。中央社記者黃麗芸攝 110年11月25日
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