太子集團洗錢案起訴 9名在押被告均交保
（中央社記者林長順台北4日電）北檢偵辦太子集團洗錢案，今天依洗錢等罪起訴主嫌陳志等62人、13家公司，將9名在押被告移審法院。北院晚間裁定成員王昱棠、辜淑雯等9人分別以30萬至500萬元不等金額交保。
北院裁定，王昱棠以新台幣500萬元交保，限制住居、出境、出海，電子手環及持監控手機每日向科技設備監控中心報到；辜淑雯400萬元交保，限制住居、出境、出海，配戴電子腳鐶，每週二、五向住家附近派出所報到。
被告李守禮、林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊、邱子恩、陳韋志、王俊國，則分別以150萬元、150萬元、150萬元、100萬元、50萬元、50萬元、30萬元交保，均限制住居、出境、出海，配戴電子手鐶，每週二、五向住家附近派出所報到。
檢方調查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。陳志等人自民國105年起在台灣境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。
檢方查出，陳志等人以實質掌控在18個國家所設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。另利用自行開發的OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入台灣境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在台灣境內所需支出。
檢方統計，太子集團在台洗錢金額總計高達107億9076萬5905.37元。
美國聯邦檢察官去年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將太子集團在台灣境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，均於同年10月14日對外公告。
台北地檢署於去年10月15日主動分案偵辦，歷經140天偵查，共執行8波搜索行動，聲請羈押9名被告獲准，另具保73名被告，扣押精品、名車、豪宅及金融帳戶等總價值逾55億元。
北檢今天偵查終結，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等罪，起訴陳志等62名被告及天旭等13家公司，緩起訴24人、不起訴1人、通緝3人。檢察官對陳志求處法定刑最高刑度。（編輯：李淑華）1150304
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