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助洗錢避稅密件外洩 律師事務所否認

2016/4/4 10:11(4/4 10:33 更新)

巴拿馬的律師事務所「莫薩克馮賽卡」傳出大量客戶密件外洩,文件指出包括俄羅斯總統蒲亭親信、冰島總理甘勞格森等政治領袖及富人在海外逃稅甚至洗錢。但這家公司否認指控。(圖取自莫薩克馮賽卡官網 www.mossfon.com)
巴拿馬的律師事務所「莫薩克馮賽卡」傳出大量客戶密件外洩,文件指出包括俄羅斯總統蒲亭親信、冰島總理甘勞格森等政治領袖及富人在海外逃稅甚至洗錢。但這家公司否認指控。(圖取自莫薩克馮賽卡官網 www.mossfon.com)

(中央社記者黃貞貞倫敦3日專電)巴拿馬的律師事務所「莫薩克馮賽卡」傳出大量客戶密件外洩,文件指出包括俄羅斯總統蒲亭親信、冰島總理甘勞格森等政治領袖及富人在海外逃稅甚至洗錢。但這家公司否認指控。

「莫薩克馮賽卡」(Mossack Fonseca)是全球第4大離岸律師事務所(offshore law firm),客戶遍及全球,高達1100萬份客戶的秘密文件外洩,將過去40年來這家律師事務所每天幫客戶如何洗錢、逃避制裁及逃稅的紀錄全部公布,約有72名前任或現任國家領導人在內,其中不乏剝削人民的殘暴獨裁者。

這批被稱為史上最大規模的密件先被交給「南德意志報」(Suddeutsche Zeitung),之後再與「國際調查記者同盟」(International Consortium of Investigative Journalists)共享資料,全球約有78個國家107個媒體共同分析這些文件,英國廣播公司(BBC)新聞調查節目

Panorama

也是其中之一,但究竟是誰提供這批秘密文件不得而知。

文件指出,蒲亭的密友包括大提琴家羅德金(Sergei Roldugin)成立境外公司,透過與蒲亭關係密切的俄羅斯銀行Bank Rossiya將錢匯到海外,數十億美元被洗錢後,再轉回俄羅斯。

文件顯示,羅德金已從可疑的交易中獲得數億美元的利益,但他的公司強調,公司成立的目的是保護最終受益人的身分與機密;羅德金拒絕對記者說明。

外洩的文件還顯示,冰島總理甘勞格森(Sigmundur Gunnlaugsson)及他的妻子在2007年買下境外公司Wintris,當他2009年當選國會議員時並沒有申報,甘勞格森在8個月後將自己在Wintris 50%的持股以1美元賣給妻子,甘勞格森被指控藏匿數百萬美元的投資。

甘勞格森現在面臨被要求下台並進行改選,但是他堅持自己沒有違反任何的規定,他的妻子也並未從中獲利,境外公司是用來投資他繼承的數千萬美元。

甘勞格森面對記者訪問時的提問,一再為自己辯護,並批評記者不該問這些不恰當的問題,然後憤怒離開採訪現場。

針對外界指控非法為客戶逃稅與洗錢的事,「莫薩克馮賽卡」公司指出,營運40年來從未因為犯罪行為被起訴,在巴拿馬的經營一切合法。1050404

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