21家人頭公司洗錢逾1億 基檢破水房起訴5嫌

（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆地檢署偵辦洗錢水房案，查出黃姓男子等人利用21家人頭公司，將詐欺及賭博犯罪所得匯至境外，總計可疑金流達84億元，其中去年洗錢逾1.4億元，檢方今天偵結起訴5人。

基隆地檢署表示，董姓男子與黃男在民國113年底共謀籌設洗錢水房，將詐欺與博弈的不法所得，透過人頭公司帳戶層次轉移到境外公司。黃男招募曾在銀行任職的張姓男子、邱姓男子，及黃男的女友張姓女子組成洗錢集團，由黃男與邱男擔任控盤手，並招募許姓男子加入。

黃男利用21家人頭公司從事洗錢，將部分帳戶作為收取被害人受詐款項、賭客賭金匯入第1層帳戶，再陸續轉匯至第2層，最後由張男擔任車手轉出到集團掌握的境外公司帳戶。

黃男等人為了掩飾洗錢，指示工程師製作不實官方網站，對外販賣物品等不實資訊，並由邱男與張男製作不實訂單紀錄，應付銀行風控規定。

檢方指出，集團掌握的人頭帳戶可疑金流高達新台幣84億餘元，其中去年至少將逾1億4400萬元的詐欺及賭博犯罪不法所得，洗出至其他金融帳戶及匯至境外。

檢察官周靖婷指揮基隆調查站偵辦其他案件時發現此案，分析金流後向法院聲請搜索，查扣人頭公司資料與帳戶，扣得新台幣1億209萬餘元，並緝獲黃男等5人，其中黃男等4人遭羈押至今。

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檢察官今天偵查終結，認定黃男與邱男大量設立人頭公司及申設銀行帳戶，將銀行帳戶互綁約定轉帳後，大幅提升每日轉帳的上限金額，大量將詐欺、賭博不法金流洗出，操縱犯罪組織犯加重詐欺，向法院求處有期徒刑8年，就其餘13次詐欺犯行，分次向法院求處3年2月。

被告張男、張女各次詐欺犯行，分別具體求刑3年；許男各次犯行，則分別求刑2年6月、2年不等有期徒刑。（編輯：龍柏安）1150722