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新聞專題
APG評鑑初評出爐
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步,洗錢防制辦公室主任陳明堂評估,對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。初評報告預計明年1月提出,3月再進行複審會議,7月APG年會將有完整報告。
APG評鑑初評出爐

APG評鑑初評出爐 台列一般追蹤名單前景樂觀

最新更新:2018/11/16 20:43
亞太防制洗錢組織(APG)第3輪相互評鑑初評結果出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步。中央社記者田裕斌攝 107年11月16日
亞太防制洗錢組織(APG)第3輪相互評鑑初評結果出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步。中央社記者田裕斌攝 107年11月16日

(中央社記者田裕斌台北16日電)亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步,洗錢防制辦公室主任陳明堂評估,對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。

行政院政務委員羅秉成表示,評鑑團預計在明年1月下旬提出評鑑報告,明年3月18日至21日評鑑團再度來台進行面對面複審會議,並在7月的APG年會中提出完整報告。

評鑑團表示,評鑑發現的缺失包括需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU(國際金融業務分行)的查核機制、強化法人及實質受益人透明度、洗錢犯罪裁判刑期偏輕且不具勸阻性、反武擴的法令上有缺失等。

同時,評鑑團也認為,國內金融機構過度依賴機關發布的洗錢表徵(表面上的文字規則)。

此外,評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及資恐機制;其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性,與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點的駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換,展現出相當成效,金融情報中心發揮優勢效能,且資恐協調機制健全。

評鑑團認為,行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源,非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢/資恐之工作推動上有進展良好。

行政院副院長施俊吉在閉幕式表示,這次評鑑有超過千人次的公、私部門代表接受考試,顯示台灣對於打擊資恐及執法層面的重視及努力,令大家印象深刻。

羅秉成指出,行政院自去年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室後,積極籌備第三輪相互評鑑工作,在共計37個機關單位、31個產業努力合作下,陸續完成國家風險評估報告、技術遵循報告及效能遵循報告,評鑑團在閉幕式中多次正向肯定台灣的努力及實質進展肯定,對於評鑑具體建議部分,各公、私部門將立即進行持續性改進。(編輯:林淑媛)1071116

亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果16日出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步,洗錢防制辦公室主任陳明堂評估,對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。圖為APG第三輪相互評鑑時程表。中央社製表 107年11月16日
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果16日出爐,評鑑團肯定台灣這2年有明顯進步,洗錢防制辦公室主任陳明堂評估,對於被列入「一般追蹤名單」審慎樂觀。圖為APG第三輪相互評鑑時程表。中央社製表 107年11月16日
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果16日出爐,評鑑團對台灣在洗錢防制的表現給予正面肯定,但也提出法院定罪率低及刑罰不具勸阻性、洗錢防制處無法自動取得外匯交易等資料的缺失,並提出加強國際合作、整合調查資源等建議。中央社製表 107年11月16日
亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑初評結果16日出爐,評鑑團對台灣在洗錢防制的表現給予正面肯定,但也提出法院定罪率低及刑罰不具勸阻性、洗錢防制處無法自動取得外匯交易等資料的缺失,並提出加強國際合作、整合調查資源等建議。中央社製表 107年11月16日
亞太防制洗錢組織小百科
  • 1997年2月成立,全名Asia/Pacific Group on Money Laundering(APG),是亞太地區防制洗錢犯罪的多邊機制,以「法律管轄區」為會員單位,目前有41個會員,台灣是創始會員國,每年均組團參與年會。
  • 1998年
    APG第一屆年會
  • 2010年
    台灣獲邀參加APG「捐助及技術提供工作組」。
  • 2011年
    台灣開始捐助APG計畫,助其提升太平洋島國會員及觀察員在防制洗錢及打擊資助恐怖份子能力,獲APG秘書長多次公開肯定。
  • 2018年
    台灣接受APG之相互評鑑
  • 資料來源:外交部

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