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刑事局破跨境水房 洗錢55億元

最新更新:2020/08/11 17:16
刑事局國際科代理科長李泱輯(中)11日表示,108年接獲海外情資,有東南亞不法集團洗錢水房、行銷和客服單位成員移入台灣境內跡象,經查有「洗錢水房」隱身在台中市一處辦公大樓,協助對岸博奕網站洗錢近新台幣55億元,循線逮6嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年8月11日
刑事局國際科代理科長李泱輯(中)11日表示,108年接獲海外情資,有東南亞不法集團洗錢水房、行銷和客服單位成員移入台灣境內跡象,經查有「洗錢水房」隱身在台中市一處辦公大樓,協助對岸博奕網站洗錢近新台幣55億元,循線逮6嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 109年8月11日

(中央社記者黃麗芸台北11日電)刑事局接獲海外情資指出,有洗錢水房及行銷客服等不法集團來台跡象,經查以許男為首的洗錢水房隱身台中市辦公大樓內,協助對岸博奕網站洗錢近新台幣55億元,循線逮6嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會,國際科代理科長李泱輯表示,去年接獲海外情資,有東南亞不法集團洗錢水房、行銷和客服單位成員移入台灣境內跡象,經查有「洗錢水房」隱身於台中市忠明南路一處辦公大樓內。

刑事局偕彰化縣警察局彰化分局共組專案小組,經報請彰化地檢署指揮偵辦。

經連月蒐集相關事證,發現此跨境洗錢水房是以26歲許姓男子為首,協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢,賭客遍及全球,旗下有2女3男成員,均為親友間互相介紹加入,每日兩班制輪班負責轉帳、收帳和對帳業務,平均月薪約新台幣5至6萬元不等。

粗估此跨境洗錢水房自今年1月起至8月5日止,共協助洗錢金額近新台幣55億元(人民幣13億元);主要以抽取千分之1.5的手續費和匯差牟利,不法獲利約新台幣5900萬元(人民幣1400多萬元)。

專案小組見時機成熟,於8月5日執行搜索,一舉逮捕包括許男在內等6嫌,現場查獲電腦主機11部、中國大陸銀行U盾497個、U盾啟動點擊器28台、手機109支、查扣奧迪A4休旅車1輛等贓證物。

警方發現,此跨境洗錢水房電腦系統設有第三方遠端刪除資料功能,以逃避警方蒐證,幸搜索行動讓犯嫌還來不及啟動。

全案詢後以洗錢防制法、銀行法將6嫌移送彰化地檢署偵辦,6人分別以新台幣5至10萬元不等交保候傳。(編輯:方沛清)1090811

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