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商暉資本涉吸金1.8億元 檢調搜20處約談14嫌

2021/4/27 17:21
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(中央社記者蕭博文台北27日電)商暉資本管理有限公司涉以「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等方案吸金,所得達1.8億元。北檢今天指揮調查局兵分20路搜索,約談劉姓高層幹部等14名犯嫌到案。

檢調獲報,香港商暉資本管理有限公司許姓實際負責人夥同台灣地區陳姓負責人等人,自民國105年10月起推出「商暉TTC拆分盤」方案吸金。

107年5月間,因「商暉TTC拆分盤」無法出金給投資人,許姓實際負責人將投資方案改為「兆金皇朝兆金幣」,持續對民眾非法吸金;檢調粗估,許姓實際負責人等人不法吸金達新台幣1.8億餘元。

檢調另查出,一家科技公司李姓負責人涉嫌設立金融服務平台網站,與商暉公司網站後台對接,並提供虛擬帳號供投資人支付投資款項,另提供提現、轉帳及查詢服務;投資人也會將款項匯進商暉公司員工銀行帳戶,員工再提領現金交給劉姓高層幹部保管。

台北地檢署檢察官今天指揮調查局北部地區機動工作站,搜索20處所,約談劉姓高層幹部、李姓科技公司負責人與商暉公司業務員等共14人,全案依刑法詐欺罪、銀行法等罪嫌偵辦。

許姓實際負責人為馬來西亞籍,目前人在境外,今天未到案;商暉公司台灣區陳姓負責人因另案在監,檢察官將擇期訊問。(編輯:李亨山)1100427

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