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4銀行成糧商炒匯幫兇 央行鐵腕祭處分最重恐撤照

最新更新:2021/01/21 19:53
中央銀行21日臨時召開記者會,公布專案檢查結果,4家銀行因違規受理糧商遠匯交易、違反實需原則,情節若重大,最重可撤銷外匯業務執照。(中央社檔案照片)
中央銀行21日臨時召開記者會,公布專案檢查結果,4家銀行因違規受理糧商遠匯交易、違反實需原則,情節若重大,最重可撤銷外匯業務執照。(中央社檔案照片)

(中央社記者潘姿羽台北21日電)炒匯糧商抓到了,央行今天下午臨時召開記者會,指出在台8家糧商大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯,而有4家銀行未善盡KYC責任、未確實查證實需,央行最快農曆年前祭出處分,最重可撤銷外匯業務執照。

中央銀行外匯局長蔡烱民才剛上任,初登場就是大戲,今天除了公布專案檢查結果,對違規受理炒匯糧商的銀行祭出處分,也呼籲企業不宜利用國外借款進行炒匯,籲請銀行落實管控機制。

蔡烱民表示,央行報表稽核發現,部分外商銀行在台分(子)行自108年7月起,大量受理在台8家糧商公司新台幣遠期外匯交易,至109年7月累積承作金額高達110億美元,經專案檢查案關6家銀行後,發現在台糧商有以商仲貿易為名,大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯,影響外匯市場穩定。

而指定銀行應確實執行認識客戶(KYC)作業以及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性,卻沒有善盡責任,央行直言,已違反新台幣遠期外匯「實需原則」。

不過央行表示,6家案關銀行中,有2家銀行在專案檢查前,內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常,主動停止與其承作交易,並積極處理結清未到期部位,情節相對輕微,央行只給予處置函,並於去年11月間處理結案;至於其他4家銀行,央行近期會祭出處分,最重可撤銷外匯業務執照。

央行依照「銀行辦理外匯業務管理辦法」,可對銀行祭出處分,但對炒匯糧商鞭長莫及;央行官員對此表示,糧商可能涉及稅務問題,會把資料移轉給相關部會。

蔡烱民也強調,如果銀行承作業務時好好把關,就可達到杜絕炒匯的效果,好比違章建築,若蓋違建的工班會受罰,即便有屋主想要加蓋,也不會有工班願意承作。(編輯:潘羿菁)1100121

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