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地下匯兌集團經手124億元 檢起訴7人

最新更新:2019/12/19 11:42

(中央社記者黃國芳嘉義市19日電)嘉義市吳承霖、陳玟叡夫婦等7人被控組成地下匯兌集團,1年多經手匯兌金額新台幣124億元,檢調查扣現金約2億4000萬元,檢方依違反銀行法起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出,吳承霖、陳玟叡為夫妻,黃文鴻(通緝中)、黃娸珈兄妹,以及孫珮真、劉昱甫、彭晟峯,組成地下匯兌犯罪組織,自民國106年12月間起協助不特定人士洗錢,吳承霖、黃文鴻為主要操縱者,彼此以通訊軟體WhatsApp聯繫。

起訴書表示,吳承霖指示孫珮真、劉昱甫收購大陸地區金融機構帳戶或網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、中國金融卡U盾(USB網路憑證)或行動電話SIM卡,作為犯罪組織辦理國內外匯兌業務用途。

民眾若有兌換人民幣、美元、港幣等外幣與新台幣需求,先由吳承霖參考當日金融機構新台幣兌換外幣牌告匯率,經計入利潤並決定匯率後,再以WhatsApp向客戶報價,地下匯兌交易獲利的利潤約為經手金額2%。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示,這起地下匯兌犯罪集團,非法辦理國內外匯兌業務1年多時間,匯兌金額計124億89萬512元。檢調於今年8月執行搜索地下匯兌集團,除逮捕吳承霖夫婦外,並在陳玟叡母親的住處查扣2億3999萬2600元現金。

蔡英俊指出,吳承霖夫婦遭檢方聲押獲准後,陸續逮捕劉昱甫等4名共犯,均遭羈押,不過,黃文鴻躲避查緝不見面,檢方已發布通緝。

另外,蔡英俊說,檢調在調查吳承霖夫婦非法匯兌集團的帳冊客戶時,發現客戶陳姓男子等4人擁有16家公司,且常有大筆資金進出,在非法匯兌集團被查獲前3個月,就有10億1878萬元匯入陳男等4人公司。

經檢調抽絲剝繭,發現陳男等人涉嫌經營博弈網站,2年來從中國匯回39億元賭金,檢警調日前逮捕陳男等4人,並聲押獲准。(編輯:謝雅竹)1081219

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