人力仲介涉從事台菲地下匯兌 3嫌被訴
2021/1/8 12:32
(中央社記者林長順台北8日電)經營人力仲介的楊姓男子涉嫌非法經營台灣、菲律賓地下匯兌,非法通匯賺取匯差逾新台幣4億元。台北地檢署今天依違反銀行法起訴楊男等3人,並通緝潛逃到菲律賓的王姓女子。
檢調獲報,指楊男所經營的公司原本經營跨國人力仲介、進出口貿易,但公司涉嫌自民國106年起經營新台幣、菲律賓披索地下匯兌,提供部分在台的菲律賓籍移工將款項匯回家,近年更擴大營業規模,提供部分台商非法通匯。
檢調查出,楊男等人疑透過這種地下通匯方式,自106年至去年間賺取匯差逾4億元。北檢去年1月間指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索楊男的公司、住處等地,並約談楊男等人到案說明。
北檢今天偵查終結,依違反銀行法起訴楊男、公司幹部陳姓女子及涉案的菲律賓匯款公司台灣分公司陳姓經理。另匯款公司的員工王姓女子在案發後潛逃到菲律賓,檢方對她發布通緝。(編輯:戴光育)1100108
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