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網路假投資真詐財 逾30人被騙超過1.5億

2023/9/23 13:13(9/23 14:11 更新)
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刑事警察局電信偵查大隊23日宣布偵破假投資詐騙案,詐騙集團在網路平台張貼投資訊息吸引民眾加入群組,警方初步清查被害人數已逾30人,財損金額超過新台幣1億5000萬元。(翻攝照片)中央社記者郝雪卿傳真  112年9月23日
刑事警察局電信偵查大隊23日宣布偵破假投資詐騙案,詐騙集團在網路平台張貼投資訊息吸引民眾加入群組,警方初步清查被害人數已逾30人,財損金額超過新台幣1億5000萬元。(翻攝照片)中央社記者郝雪卿傳真 112年9月23日
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(中央社記者郝雪卿台中23日電)刑事警察局電信偵查大隊今天宣布偵破假投資詐騙案,詐騙集團在網路平台張貼投資訊息吸引民眾加入群組,直到無法出金才知受騙,被害人逾30人,受騙金額超過1億5000萬元。

電信偵查大隊追查發現,詐欺集團犯嫌佯稱香港「Fasonla」公司投資顧問,在臉書上張貼投資廣告吸引民眾加入LINE群組,並帶領投資人註冊假投資網站,以美元、期貨等作為投資標的,待民眾欲提領獲利金額時,發現無法出金,始驚覺受騙。

警方發現,詐欺贓款經銀行人頭帳戶3至4層網路轉帳後,大部分經由操作虛擬貨幣交易,購買泰達幣(USDT)並轉入匿名錢包內,這種洗錢過程速度極快,僅在30分鐘內即可完成,全程透過網路進行,無須傳統詐欺集團的提領車手、收水手等角色參與,既可降低遭警方查獲風險,且成本更低廉。

警方初步清查被害人數已逾30人,財損金額超過新台幣1億5000萬元,由於受害人數眾多且損失金額龐大,由刑事局召集相關單位組成專案小組,報請台中地方檢察署指揮偵辦。

專案小組歷經半年蒐證,於5月及7月發動2波查緝行動,陸續查獲販賣人頭帳戶者、車手、假幣商、水房幹部及黃姓主嫌等共13人到案。

警方指出,黃男為詐欺集團在台首腦,負責收購人頭帳戶、人頭電話等犯罪工具,並透過網路操作多個金融帳戶,利用虛擬貨幣交易方式洗錢。

由於專案小組獲知黃嫌將名下高級轎車變賣且準備出境,於是在黃嫌出境前收網,將黃嫌拘提到案,查扣31萬元、手機7支及平板電腦1部等贓證物,依涉嫌詐欺、洗錢防制法等案解送台中地方檢察署偵辦。(編輯:郭諭儒)1120923

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