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男子組詐團涉用虛擬幣轉金流 竹檢起訴共22人

2025/5/13 17:29(5/13 18:26 更新)
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有竹聯幫背景的吳姓男子組織虛擬詐欺集團,涉透過虛擬貨幣進行虛假交易與金流移轉,新竹地檢署從車手向上溯源逮人,13日依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將22人起訴,其中,主要幹部包含吳男等共9人向新竹地院聲請羈押禁見獲准。(新竹地檢署提供)中央社記者郭宣彣傳真  114年5月13日
有竹聯幫背景的吳姓男子組織虛擬詐欺集團,涉透過虛擬貨幣進行虛假交易與金流移轉,新竹地檢署從車手向上溯源逮人,13日依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將22人起訴,其中,主要幹部包含吳男等共9人向新竹地院聲請羈押禁見獲准。(新竹地檢署提供)中央社記者郭宣彣傳真 114年5月13日
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(中央社記者郭宣彣新竹縣13日電)有竹聯幫背景的吳姓男子組織虛擬詐欺集團,涉透過虛擬貨幣進行虛假交易與金流移轉,新竹地檢署從車手向上溯源逮人,今天依詐欺罪等罪嫌將22人起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出,吳男於去年11月間夥同彭姓男子組成詐欺集團,透過Telegram等通訊軟體廣招成員,以建立組織結構嚴密、分工明確的詐欺洗錢集團。

竹檢指出,中層幹部負責招募車手及贓款交收,而基層車手是與被害人面交詐騙款項,並協助層層轉移金流,製造追查斷點。

竹檢表示,吳男指示多名手下進行詐欺款項面交及金流處理,另有控台人員馮男、與不明人士「kiki」,用通訊軟體串聯車手等成員,以安排與被害人面交款項。

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至於金流,竹檢說,此詐騙集團將虛擬貨幣透過兌換等方式,進行不法資金移轉,如用假幣流製造虛假貨幣交易,以佯裝為有真實交易的假象,掩飾犯罪事實。

竹檢表示,全案依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌,將涉案的22人起訴,其中,主要幹部包含吳男等共9人向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。(編輯:張銘坤)1140513

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