太子集團在台洗錢107億　陳志遭求處最高刑度13年

（中央社記者林長順台北4日電）北檢偵辦太子集團洗錢案，認定太子集團在台非法洗錢金額高達107億餘元，今天依洗錢、組織、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等罪起訴主嫌陳志等62人、13家公司，並對陳志求處最高刑度13年。

根據柬埔寨內政部今年1月間聲明，已於去年12月間撤銷陳志的柬埔寨國籍，並於1月間將陳志引渡到中國。北檢表示，雖然陳志並未到案，但犯行明確，仍依法起訴。

檢方調查，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。為了將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，陳志等人自民國105年起在台灣境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。

檢方查出，陳志等人以實質掌控在18個國家所設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

另外，為了讓太子集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入台灣，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金的方式製造金流斷點，陳志等人利用自行開發的OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入台灣境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在台灣境內所需支出。

檢方統計，太子集團在台洗錢金額總計高達107億9076萬5905.37元。

美國聯邦檢察官去年10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將太子集團在台灣境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，均於同年10月14日對外公告。

根據外電報導，若在美國被定罪，陳志因電信詐欺及洗錢共謀罪，最高將面臨40年有期徒刑。此案涉及約12萬7271枚比特幣，這些資產已被華府查扣，依現價估算價值超過110億美元。

台北地檢署獲悉後，立即於去年10月15日主動分案，由主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪、陳怡君指揮法務部調查局台北市調查處、基隆市調查站、刑事警察局等單位偵辦，歷經140天偵查，共執行8波搜索行動，聲請羈押9名被告獲准，另具保73名被告，扣押精品、名車、豪宅及金融帳戶等總價值逾55億元。

北檢今天偵查終結，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、商業會計法、刑法賭博、偽造文書等罪，起訴陳志、在台主嫌王昱棠等62名被告及天旭等13家公司，緩起訴24人、不起訴1人、通緝3人。

檢方認為，陳志為太子集團從事跨國犯罪組織的發起、主持、操縱、指揮者，為太子集團內最高層級，犯罪情節及所生危害均極重大，求處法定刑最高刑度（13年）。同案被告吳逸先也被求處法定最高刑度。

陳志心腹李添被求刑20年、併科罰金2億5000萬元，新加坡籍幹部陳秀玲、張剛耀各求刑18年及12年，分別併科罰金1億5000萬元、1億元；天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、會計主管陳麗珊各求刑15年、16年、10年。另有多名被告被求處6年至10年不等徒刑。（編輯：張雅淨）1150304

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