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跨國集團1年洗錢200億元 高屏警方聯合偵破

2022/1/27 11:08(1/27 12:28 更新)
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屏東縣警察局27日宣布過年前掃蕩賭博及詐騙集團成果,其中,與高雄警方共同偵辦,破獲跨國洗錢集團,謝姓主嫌經法院裁定收押,相關人犯依法移送高雄地檢署偵辦,目前持續溯源擴大追查中。(屏東縣警局提供)中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月27日
屏東縣警察局27日宣布過年前掃蕩賭博及詐騙集團成果,其中,與高雄警方共同偵辦,破獲跨國洗錢集團,謝姓主嫌經法院裁定收押,相關人犯依法移送高雄地檢署偵辦,目前持續溯源擴大追查中。(屏東縣警局提供)中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月27日
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(中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電)屏東縣警察局今天宣布過年前掃蕩賭博及詐騙集團成果,其中,與高雄警方共同偵辦,破獲跨國洗錢集團,警方估計此集團營運1年洗錢逾200億,抽成不法獲利約1億元。

屏東縣警局今天召開記者會,宣布年前掃蕩賭博與重利專案行動成果,總計查獲涉嫌賭博案30件118人、重利高利貸案16件25人及詐欺洗錢水房1件21人。

其中詐欺洗錢水房案,為屏東縣警局去年獲得的線報,不法集團在高雄市某大樓內從事洗錢行為,屏東警方與高雄警方共組專案小組,合作偵辦以謝姓為首的跨國洗錢水房集團。

警方表示,為分散遭警方查緝風險,嫌犯先承租多處商辦大樓及民宅,再以高薪招募相關成員共犯,分為2至3班24小時運作,集團透過電腦及手機,以轉帳多層帳戶來躲避查緝,協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款,再從中抽成牟利。

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警方表示,清查這個集團半年內洗錢金額高達新台幣95億餘元,不法所得超過5000萬元,另經檢視班表,水房集團已營運近1年,如以目前清查帳冊推估,總洗錢金額近200億元,不法所得超過1億元。

專案小組去年11月、12月間分3波攻堅行動,分別在高雄市破獲3處水房及系統商,今年1月發動第4波查緝行動,順利緝獲幕後金主及第4據點水房,總計執行4波攻堅查緝,查獲犯嫌21人到案,謝姓主嫌經法院裁定收押,相關人犯依法移送高雄地檢署偵辦,目前持續溯源擴大追查中。(編輯:陳仁華)1110127

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