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假借投資虛擬貨幣詐騙 林姓、潘姓主嫌羈押禁見

2024/1/5 19:03
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(中央社記者林長順台北5日電)由潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團,以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。台北地檢署昨天指揮警方拘提14人,複訊後聲押林、潘等7人。台北地方法院今天晚間裁定7人羈押禁見。

檢警調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過IG等網路社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。

檢警查出,林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。

台北地檢署昨天指揮新北市警察局刑警大隊等單位,動員上百名警力分別前往台北、新北、台中等15地搜索,拘提林男、潘男等14人到案,現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。

警方依詐欺、違反洗錢防制法、銀行法等罪嫌,將14人移送北檢。檢察官複訊後,認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,向法院聲請羈押禁見。檢方諭令另3名被告分別以3萬元至20萬元不等金額交保並限制出境、出海。

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台北地方法院審理後,今天晚間裁定林男、潘男等7人羈押禁見。

媒體報導,涉案的潘姓男子為ACE交易所負責人。ACE交易所發表聲明指出,潘男早已非ACE交易所經營團隊成員,公司負責人已於去年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中。ACE交易所表示,ACE持續致力交易所合法合規,對於涉嫌犯罪事件,必然全力配合查緝,並依規定將爭議幣種下架處理。(編輯:張銘坤)1130105

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