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花蓮市代會主席涉洗錢8000萬 刑事局:罕見租「入金機」藏贓款

2024/4/16 17:04(4/16 18:37 更新)
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警政署刑事局16日舉行破案記者會指出,以張姓、李姓男子為首的假投資詐欺洗錢集團,為避免臨櫃大額存款遭通報以及面交恐遇黑吃黑劫財風險,向保全公司租用2台入金機(等同存款用ATM功能)(左)置放自宅存款,警方將涉案12嫌送辦,並查扣相關證物。中央社記者黃麗芸攝 113年4月16日
警政署刑事局16日舉行破案記者會指出,以張姓、李姓男子為首的假投資詐欺洗錢集團,為避免臨櫃大額存款遭通報以及面交恐遇黑吃黑劫財風險,向保全公司租用2台入金機(等同存款用ATM功能)(左)置放自宅存款,警方將涉案12嫌送辦,並查扣相關證物。中央社記者黃麗芸攝 113年4月16日
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(中央社記者黃麗芸台北16日電)花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案,3月間以100萬元交保。刑事局今天表示,此集團為避免臨櫃存款遭通報和黑吃黑,罕見租用入金機存放贓款,不法金流約8000萬元。

警方表示,入金機即為存款機,外觀與ATM相似,為保全業者提供給各大百貨、連鎖業者的智慧化營收管理服務,系統可計算存入現金金額、辨識偽鈔,再由保全公司依存入入金機的營收,代墊款項存入店家指定帳戶。

警政署刑事局今天舉行記者會,偵查第二大隊副大隊長黃維和表示,日前接獲情資指花蓮縣40歲李男涉嫌利用虛擬貨幣詐欺、洗錢,先以人頭公司帳戶收受其他詐欺集團騙得的贓款,再交由共犯製造虛擬貨幣泰達幣交易紀錄,作為金流斷點。

刑事局和台北市、新北市、嘉義市、花蓮縣、新竹市、彰化縣等地警察局共組專案小組,報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

涉案李男為花蓮市代會主席,所控制的公司帳戶金流高達8000萬元,其中查出22名被害人的款項紀錄,財損金額共計新台幣1900萬餘元。

專案小組追查發現,李男將贓款交由住在台中市的50歲張男處理,張男為避免到銀行臨櫃存入大筆金額遭通報可疑交易,及面交恐遇黑吃黑的風險,向保全公司以單機每月2萬餘元價格租用入金機。

專案小組查出,張男將入金機置放於自宅,以利將贓款存入機器,再由保全人員定期點收,款項最後流入集團控制的人頭公司帳戶,張男再將贓款換成虛擬貨幣後轉出,完成洗錢程序。

經專案小組長期偵蒐,今年3月19日展開同步拘搜行動,共拘提李男、張男等12嫌到案,並查扣2台大型入金機、現金47萬餘元和冷錢包等證物。

犯嫌辯稱是幣商人員並從事虛擬貨幣買賣行為,全案詢後依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移請花檢偵辦,其中李男和張男都以100萬元交保,其餘犯嫌則分以5萬至10萬元交保。

李振瑋3月20日晚間經花檢檢察官諭知以100萬元交保後接受媒體聯訪,表示有誤會,會爭取釐清事實。(編輯:蕭博文)1130416

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