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虛擬貨幣有洗錢風險 擬納洗錢防制管理

2018/4/10 18:43
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(中央社記者王揚宇台北10日電)法務部今天發布新聞稿指出,因應比特幣等虛擬貨幣的洗錢風險有增高趨勢,在與中央銀行、經濟部等相關單位開會後,各單位初步贊同虛擬貨幣有納入洗錢防制體系管理的必要。

新聞稿指出,隨著全球比特幣及其他虛擬貨幣的發展,以及國際防制洗錢及打擊資恐金融行動組織於2014年發布虛擬貨幣的風險基礎指引,警示虛擬貨幣有洗錢風險。

新聞稿提到,中央銀行前總裁彭淮南也於去年底寫信給法務部長邱太三,表示要重視虛擬貨幣涉及洗錢等相關問題。

對此,法務部表示,近期已邀集中央銀行、經濟部、金融監督管理委員會、內政部警政署及法務部調查局等各機關,共同研商盤點現有法令及實務執行有無窒礙,今天再次邀集國內BitoEX及MaiCoin等虛擬貨幣交易平台業者,瞭解客戶審查及交易紀錄保存等執行程序。

法務部指出,相關機關分別就管制面、執法面等進行研商,初步均贊同虛擬貨幣有納入洗錢防制體系管理的必要;有鑑於虛擬貨幣洗錢風險增高,國際上對洗錢風險也表示疑慮,法務部將在彙整各界意見後,依規定報請行政院對於納管政策及範圍、方式等作具體裁示,再據以實施。(編輯:施燕飛/李亨山)1070410

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